ΕΛ.ΑΣ.: Εξάρθρωση κυκλώματος με απάτη 31 εκατ. ευρώ σε βάρος του e-ΕΦΚΑ

Εξαρθρώθηκε από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος μια πολυμελής εγκληματική οργάνωση που προκάλεσε ζημία άνω των 31 εκατομμυρίων ευρώ στο Ελληνικό Δημόσιο και τον e-ΕΦΚΑ. Η επιχείρηση οδήγησε στη σύλληψη 22 μελών, ενώ αποκαλύφθηκε ένα δίκτυο 226 εικονικών εταιρειών που χρησιμοποιούνταν για πλαστογραφίες, φοροδιαφυγή και έκδοση εικονικών τιμολογίων.

Η δράση της οργάνωσης, η οποία χρονολογείται τουλάχιστον από τον Δεκέμβριο του 2018, βασίστηκε στην εκμετάλλευση των κενών του ασφαλιστικού συστήματος και τη χρήση εξειδικευμένων λογιστικών γνώσεων. Πρόκειται για μια κλασική περίπτωση συστημικής απάτης, όπου η διαδοχή νομικών προσώπων χρησιμοποιείται ως προπέτασμα καπνού για την αποφυγή καταβολής εισφορών.

Το δαιδαλώδες δίκτυο των 226 εταιρειών

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ που βασίζεται στο Δελτίο Τύπου Ελληνικής Αστυνομίας, η οργάνωση είχε αναπτύξει ένα σύνθετο δίκτυο 226 νομικών προσώπων. Η δομή αυτή επέτρεπε την εικονική ασφάλιση ατόμων και την αποφυγή πληρωμής ασφαλιστικών εισφορών, διογκώνοντας το παράνομο όφελος.

Την εγκληματική οργάνωση συγκρότησαν και διεύθυναν τρεις λογιστές, οι οποίοι χρησιμοποιούσαν την επαγγελματική τους ιδιότητα για να εξαπατούν τις αρμόδιες Αρχές. Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν μετά από ευρείας κλίμακας επιχείρηση στην Αττική, επιβεβαιώνοντας τις αρχικές πληροφορίες για την επιχείρηση που είδαν το φως της δημοσιότητας.

Η στρατηγική των τριών επιπέδων και οι «αχυράνθρωποι»

Το κύκλωμα λειτουργούσε μέσω τριών κατηγοριών εταιρειών για να δυσχεραίνει τον εντοπισμό του. Η πρώτη κατηγορία περιλάμβανε νόμιμες επιχειρήσεις εστίασης, ενώ η δεύτερη χρησιμοποιούσε αχυρανθρώπους για να αποσυνδέει τους πραγματικούς διαχειριστές από τις ποινικές ευθύνες.

Η τρίτη κατηγορία αφορούσε εντελώς εικονικές εταιρείες χωρίς φυσική έδρα, οι οποίες χρησιμοποιούνταν για την έκδοση εικονικών τιμολογίων. Σε πολλές περιπτώσεις, ως διαχειριστές δηλώνονταν ανύπαρκτα πρόσωπα ή ακόμη και άτομα που είχαν αποβιώσει, προκειμένου να καταστεί η απάτη με τα διαδοχικά ΑΦΜ ανεπίδεκτη είσπραξης.

Κατασχέσεις χρυσού και πολυτελών οχημάτων

Κατά τη διάρκεια των ερευνών σε οικίες και θυρίδες, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν πλάκες χρυσού και 6 χρυσές λίρες. Παράλληλα, δεσμεύθηκαν 9 αυτοκίνητα, 10 μοτοσικλέτες και το χρηματικό ποσό των 156.425 ευρώ, τα οποία θεωρούνται προϊόντα εγκλήματος.

Η συνολική αξία των εικονικών τιμολογίων που εκδόθηκαν ξεπερνά τα 31,4 εκατομμύρια ευρώ. Οι αρχές εκτιμούν ότι τα παράνομα έσοδα διοχετεύονταν σε αγορές ακινήτων και πολυτελών αντικειμένων, στο πλαίσιο της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Οι αντιδράσεις και τα επόμενα βήματα

Εν αναμονή των διευκρινίσεων, εργατολόγοι τονίζουν ότι η πολυπλοκότητα του δικτύου υποδηλώνει βαθιά γνώση των τρωτών σημείων της ψηφιακής διακυβέρνησης. Η υπόθεση αναδεικνύει την ανάγκη για αυστηρότερους ελέγχους στις διαδικασίες έναρξης δραστηριότητας νομικών προσώπων.

Οι 22 συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για τον εντοπισμό επιπλέον 20 εμπλεκόμενων ατόμων. Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν αφορούν κακουργηματική απάτη, πλαστογραφία και ξέπλυμα μαύρου χρήματος σε βάρος του Δημοσίου.