- Αποκάλυψη φοροδιαφυγής 3,1 εκατ. ευρώ από κατασκευαστική και μεσιτική στις Κυκλάδες.
- Η κατασκευαστική δήλωνε τζίρο μόλις 3 ευρώ ενώ είχε έσοδα 2,2 εκατ. ευρώ.
- Η μεσιτική εταιρεία εμφάνιζε εικονικές ζημιές 257.000 ευρώ αντί για κέρδη.
- Ο έλεγχος βασίστηκε σε αλγόριθμους που ιχνηλάτησαν πωλήσεις ακινήτων στο διαδίκτυο.
- Οι εταιρείες αναγκάστηκαν σε υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων μετά την παρέμβαση του ΔΕΟΣ.
Στελέχη της ΑΑΔΕ αποκάλυψαν μια πρωτοφανή υπόθεση φοροδιαφυγής άνω των 3,1 εκατ. ευρώ στις Κυκλάδες, όπου μια κατασκευαστική εταιρεία δήλωνε ετήσιο τζίρο μόλις 3 ευρώ. Η έρευνα της υπηρεσίας ΔΕΟΣ έφερε στο φως συστηματική απόκρυψη εσόδων από πωλήσεις ακινήτων μέσω της διασταύρωσης ψηφιακών δεδομένων και μεσιτικών εντολών, ανατρέποντας τα δεδομένα για το φορολογικό έτος 2024.
| Στοιχείο | Αρχική Δήλωση | Μετά τον Έλεγχο |
|---|---|---|
Στοιχείο Έσοδα Κατασκευαστικής | Αρχική Δήλωση 3 € | Μετά τον Έλεγχο 2.200.000 € |
Στοιχείο Κέρδη/Ζημιές Κατασκευαστικής | Αρχική Δήλωση -47.000 € (Ζημιά) | Μετά τον Έλεγχο 615.000 € (Κέρδος) |
Στοιχείο Έσοδα Μεσιτικής | Αρχική Δήλωση 1.000.000 € | Μετά τον Έλεγχο 1.900.000 € |
Στοιχείο Κέρδη/Ζημιές Μεσιτικής | Αρχική Δήλωση -257.000 € (Ζημιά) | Μετά τον Έλεγχο 229.000 € (Κέρδος) |
Στοιχείο Συνολική Φοροδιαφυγή | Αρχική Δήλωση – | Μετά τον Έλεγχο 3.100.000 € |
Αυτή η εξέλιξη έρχεται ως συνέχεια της στρατηγικής επένδυσης της φορολογικής διοίκησης σε προηγμένα ψηφιακά συστήματα και αυτοματοποιημένες διασταυρώσεις. Τεχνικά, η πρόκληση για τις αρχές έγκειται στον εντοπισμό εικονικών ζημιών που χρησιμοποιούνται για να εξουδετερώσουν τα πραγματικά κέρδη από την έντονη οικοδομική δραστηριότητα σε τουριστικές περιοχές υψηλής ζήτησης.
Η επιχείρηση είχε δηλώσει ακαθάριστα έσοδα μόλις 3 ευρώ και ζημιές 47.000 ευρώ, ενώ τα πραγματικά έσοδα άγγιζαν τα 2,2 εκατομμύρια.
Στοιχεία ελέγχου ΑΑΔΕ
Ο αλγόριθμος που «ξεκλείδωσε» την απάτη
Η έρευνα των ελεγκτών της υπηρεσίας ΔΕΟΣ ξεκίνησε από ένα μεσιτικό γραφείο, όπου μέσω ειδικού αλγορίθμου εντοπίστηκαν ακίνητα που εμφανίζονταν ως ολοκληρωμένες πωλήσεις στην ιστοσελίδα της επιχείρησης. Η χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης επέτρεψε στις αρχές να συγκρίνουν τις αναρτήσεις στο διαδίκτυο με τα επίσημα φορολογικά στοιχεία που είχαν υποβληθεί.
Οι ελεγκτές επισκέφθηκαν τα γραφεία της εταιρείας και ζήτησαν τις σχετικές εντολές μεσιτείας, διαπιστώνοντας ότι ένας σημαντικός αριθμός προμηθειών δεν είχε δηλωθεί ποτέ. Η μεσιτική εταιρεία είχε αρχικά δηλώσει ακαθάριστα έσοδα 1 εκατ. ευρώ και ζημιές 257.000 ευρώ, προσπαθώντας να αποφύγει την καταβολή φόρων.
Προτεινόμενο Νόμος Κατσέλη: Η νέα ρύθμιση για τον υπολογισμό των τόκων – Πώς μειώνονται οι δόσεις
Ωστόσο, μετά την παρέμβαση και την υποβολή τροποποιητικής δήλωσης, τα έσοδα της μεσιτικής σχεδόν διπλασιάστηκαν, φτάνοντας τα 1,9 εκατ. ευρώ. Από ζημιογόνος, η επιχείρηση εμφάνισε τελικά κέρδη 229.000 ευρώ, αποδεικνύοντας το μέγεθος της απόκρυψης.
Το εντυπωσιακό εύρημα της κατασκευαστικής των 3 ευρώ
Κατά τη διάρκεια της έρευνας, οι ελεγκτές διαπίστωσαν ότι σε πολλές από τις συναλλαγές πωλητής ήταν η ίδια κατασκευαστική εταιρεία. Όταν εξέτασαν τη φορολογική της δήλωση, βρέθηκαν μπροστά σε ένα εύρημα που προκαλεί ερωτηματικά: η επιχείρηση είχε δηλώσει έσοδα μόλις 3 ευρώ και ζημιές 47.000 ευρώ.
Η παρέμβαση των αρχών οδήγησε και την κατασκευαστική στην υποβολή τροποποιητικής δήλωσης, μέσω της οποίας τα δηλωθέντα έσοδα εκτοξεύθηκαν στα 2,2 εκατ. ευρώ. Τα πραγματικά κέρδη της εταιρείας προσδιορίστηκαν στα 615.000 ευρώ, καταρρίπτοντας το αφήγημα της «μηδενικής δραστηριότητας».
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις έμπειρων στελεχών της φορολογικής διοίκησης, τέτοιου είδους υποθέσεις αναδεικνύουν την ανάγκη για συνεχή παρακολούθηση των μεταβιβάσεων ακινήτων. Επισημαίνεται από παράγοντες της αγοράς ότι η ψηφιακή ιχνηλασιμότητα καθιστά πλέον εξαιρετικά δύσκολη την απόκρυψη μεγάλων συναλλαγών.
Επόμενα βήματα και κυρώσεις
Οι φορολογικές αρχές συνεχίζουν τους ελέγχους στα λογιστικά στοιχεία των δύο επιχειρήσεων για να διαπιστωθεί το πλήρες εύρος των παραβάσεων. Αναμένεται ο καταλογισμός προστίμων και πρόσθετων φόρων που θα αντιστοιχούν στα πραγματικά εισοδήματα που αποκαλύφθηκαν.
Η υπόθεση αυτή αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου σχεδίου της ΑΑΔΕ για την πάταξη της φοροδιαφυγής σε κλάδους με υψηλή παραβατικότητα. Οι έλεγχοι στις Κυκλάδες θα ενταθούν, καθώς τα στοιχεία δείχνουν ότι η απόκρυψη εσόδων παραμένει μια πρόκληση για τα δημόσια ταμεία.
Τι πρέπει να γνωρίζουν οι αγοραστές ακινήτων
- Βεβαιωθείτε ότι το τίμημα που αναγράφεται στο συμβόλαιο ταυτίζεται με το ποσό που καταβάλλετε.
- Ζητάτε πάντα επίσημες αποδείξεις για τις μεσιτικές προμήθειες που πληρώνετε.
- Ελέγχετε τη φορολογική ενημερότητα της κατασκευαστικής εταιρείας πριν από μεγάλες συναλλαγές.
- Αποφύγετε συναλλαγές με μετρητά που δεν αντιστοιχούν σε τραπεζικά εμβάσματα.
