- Εξαρθρώθηκε κύκλωμα 22 ατόμων για απάτη 33 εκατ. ευρώ.
- Η ζημία αφορά 22 εκατ. στον ΕΦΚΑ και 11 εκατ. σε φόρους.
- Χρησιμοποιήθηκαν εικονικές εταιρείες και 'αχυράνθρωποι' ως βιτρίνες.
- Συλλήψεις λογιστών και επιχειρηματιών σε μεγάλη επιχείρηση στην Αττική.
- Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος ηγήθηκε της έρευνας.
Σε μια ευρεία επιχείρηση στην Αττική, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος προχώρησε στην εξάρθρωση δικτύου που προκάλεσε ζημία 22 εκατομμυρίων ευρώ στον ΕΦΚΑ. Οι αρχές συνέλαβαν 22 άτομα, ανάμεσά τους λογιστές και επιχειρηματίες, οι οποίοι κατηγορούνται για φοροδιαφυγή ύψους 11 εκατομμυρίων ευρώ μέσω εικονικών εταιρειών και πλαστών τιμολογίων.
| Κατηγορία Ζημίας | Ποσό (Ευρώ) | Εμπλεκόμενοι |
|---|---|---|
Κατηγορία Ζημίας ΕΦΚΑ (Εισφορές) | Ποσό (Ευρώ) 22.000.000 € | Εμπλεκόμενοι 22 Συλληφθέντες |
Κατηγορία Ζημίας Φοροδιαφυγή (Δημόσιο) | Ποσό (Ευρώ) 11.000.000 € | Εμπλεκόμενοι Λογιστές & Επιχειρηματίες |
Κατηγορία Ζημίας Συνολική Απάτη | Ποσό (Ευρώ) 33.000.000 € | Εμπλεκόμενοι Οργανωμένο Κύκλωμα |
Η σύσταση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος αποτελεί την απάντηση της πολιτείας στην αυξανόμενη πολυπλοκότητα των σύγχρονων οικονομικών εγκλημάτων. Αυτή η εξέλιξη έρχεται ως συνέχεια της ανάγκης για εξειδικευμένη δράση κατά των κυκλωμάτων που λυμαίνονται τα δημόσια ταμεία χρησιμοποιώντας ψηφιακά και νομικά τεχνάσματα.
Η ζημία των 33 εκατομμυρίων ευρώ αποδεικνύει το μέγεθος της διείσδυσης του οργανωμένου εγκλήματος στην οικονομική δραστηριότητα της χώρας.
Αξιωματικός της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος
Η ακτινογραφία της επιχείρησης στην Αττική
Από νωρίς το πρωί της 23ης Μαρτίου 2026, κλιμάκια του λεγόμενου «ελληνικού FBI» πραγματοποίησαν εφόδους σε γραφεία και οικίες σε διάφορες περιοχές της Αττικής. Η επιχείρηση στόχευε στην εξάρθρωση μιας δομημένης εγκληματικής οργάνωσης που ειδικευόταν στην έκδοση εικονικών παραστατικών.
Μέχρι στιγμής, έχουν πραγματοποιηθεί 22 συλλήψεις, οι οποίες περιλαμβάνουν λογιστές, επιχειρηματίες και «αχυρανθρώπους». Οι τελευταίοι χρησιμοποιούνταν ως βιτρίνες για τη σύσταση εταιρειών, μια μέθοδο που έχει απασχολήσει ξανά τις αρχές σε παρόμοιες υποθέσεις με εικονικές επιχειρήσεις που ζημίωσαν το Δημόσιο.
Οι αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ. συνέλεξαν πλούσιο αποδεικτικό υλικό, το οποίο περιλαμβάνει σκληρούς δίσκους, πλαστά τιμολόγια και έγγραφα που αποδεικνύουν τη συστηματική δράση του κυκλώματος. Η έρευνα παραμένει σε εξέλιξη, καθώς εξετάζεται η εμπλοκή και άλλων προσώπων σε δευτερεύοντες ρόλους.
Προτεινόμενο Τράπεζα της Ελλάδος: Έλλειμμα 1,3 δισ. ευρώ στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών τον Ιανουάριο
Ο μηχανισμός της απάτης και οι εικονικές προσλήψεις
Η μεθοδολογία της οργάνωσης βασιζόταν στη δημιουργία εταιρειών-φαντασμάτων που δεν είχαν καμία πραγματική εμπορική δραστηριότητα. Αυτές οι οντότητες εμφανίζονταν να απασχολούν μεγάλο αριθμό προσωπικού, χωρίς ωστόσο να καταβάλλουν τις ασφαλιστικές εισφορές προς τον e-ΕΦΚΑ, διογκώνοντας τα χρέη του φορέα.
Παράλληλα, μέσω της έκδοσης πλαστών τιμολογίων, οι εμπλεκόμενοι κατάφερναν να μειώνουν τα φορολογητέα κέρδη άλλων επιχειρήσεων, προκαλώντας φοροδιαφυγή ύψους 11 εκατομμυρίων ευρώ. Η χρήση αυτής της μεθόδου καθιστά επιτακτική την ανάγκη για αυστηροποίηση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης, ώστε να περιοριστούν τέτοια φαινόμενα.
Ποινικολόγοι που παρακολουθούν την υπόθεση επισημαίνουν ότι η χρήση «αχυρανθρώπων» αποτελεί κλασικό μοτίβο του οργανωμένου εγκλήματος. Η συγκεκριμένη στρατηγική αποσκοπεί στη δημιουργία αναχωμάτων που δυσχεραίνουν τον εντοπισμό των πραγματικών εγκεφάλων της απάτης από τις ελεγκτικές αρχές.
Η οικονομική ζημία και η επόμενη μέρα
Η συνολική οικονομική αιμορραγία για το κράτος αγγίζει τα 33 εκατομμύρια ευρώ, αν συνυπολογιστούν οι ανεξόφλητες εισφορές και οι διαφυγόντες φόροι. Το ποσό αυτό στερεί πολύτιμους πόρους από την κοινωνική ασφάλιση, σε μια περίοδο που η πάταξη των παράνομων επιδοτήσεων και της απάτης βρίσκεται στην κορυφή της ατζέντας.
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις έμπειρων στελεχών της Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, η συγκεκριμένη υπόθεση είναι μία από τις μεγαλύτερες των τελευταίων ετών. Οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν στον Εισαγγελέα με βαριές κατηγορίες που αφορούν τη σύσταση εγκληματικής οργάνωσης και την απάτη κατ’ εξακολούθηση.
Οι έρευνες πλέον στρέφονται στον εντοπισμό των περιουσιακών στοιχείων των κατηγορουμένων, προκειμένου να δεσμευτούν τραπεζικοί λογαριασμοί και ακίνητα. Η πολιτεία διαμηνύει ότι οι έλεγχοι θα ενταθούν, χρησιμοποιώντας νέα ψηφιακά εργαλεία για τον εντοπισμό ύποπτων συναλλαγών σε πραγματικό χρόνο.
Πώς να προστατευτείτε από εικονικές συναλλαγές
- Ελέγχετε πάντα την εγκυρότητα του ΑΦΜ των συνεργατών σας μέσω του συστήματος VIES.
- Αποφεύγετε συναλλαγές με εταιρείες που δεν διαθέτουν φυσική έδρα ή σταθερή τηλεφωνική γραμμή.
- Ζητάτε πάντα αποδεικτικά ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας από νέους προμηθευτές.
- Προσοχή σε τιμολόγια με ασυνήθιστα χαμηλές τιμές που δεν δικαιολογούνται από την αγορά.
- Συμβουλευτείτε πιστοποιημένο λογιστή για τον έλεγχο της νομιμότητας των παραστατικών σας.
