Απάτη με διαδοχικά ΑΦΜ: Οι βαριές κακουργηματικές διώξεις για τους 11 συλληφθέντες

Στον εισαγγελέα οδηγήθηκαν οι 11 συλληφθέντες, μέλη εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να προκάλεσε ζημία 43 εκατομμυρίων ευρώ στο Δημόσιο μέσω 380 εικονικών επιχειρήσεων. Οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν σειρά κακουργημάτων, καθώς το κύκλωμα χρησιμοποιούσε διαδοχικά ΑΦΜ για να καθιστά τις οφειλές ανεπίδεκτες είσπραξης, εκμεταλλευόμενο συστηματικά τα κενά του φορολογικού μηχανισμού.

Αυτή η εξέλιξη έρχεται ως συνέχεια της έρευνας για την εξάρθρωση του κυκλώματος, αναδεικνύοντας μια συστηματική εκμετάλλευση των κενών στο φορολογικό σύστημα. Τεχνικά, η πρόκληση έγκειται στη χρήση της μεθόδου των διαδοχικών ΑΦΜ, όπου οργανωμένα σχήματα μεταφέρουν δραστηριότητα σε νέες οντότητες, αφήνοντας τα χρέη σε ανενεργές εταιρείες που ελέγχονται από αχυρανθρώπους.

Το βαρύ κατηγορητήριο και οι διώξεις

Σε βάρος των συλληφθέντων ασκήθηκε ποινική δίωξη για σειρά κακουργηματικών πράξεων που αφορούν τη συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση. Οι κατηγορίες περιλαμβάνουν την πλαστογραφία και την απάτη κατά του ελληνικού δημοσίου, με τη ζημία να υπερβαίνει το όριο των 120.000 ευρώ.

Επιπλέον, οι εμπλεκόμενοι κατηγορούνται για ξέπλυμα μαύρου χρήματος κατ’ εξακολούθηση και κατ’ επάγγελμα. Η ποινική δίωξη στρέφεται κατά της ηγετικής πυραμίδας, η οποία αποτελείται από 10 Έλληνες και έναν αλλοδαπό, οι οποίοι συνελήφθησαν σε συντονισμένη επιχείρηση.

Ο μηχανισμός των 380 εταιρειών-φαντασμάτων

Το κύκλωμα φέρεται να είχε στήσει ένα δίκτυο 380 επιχειρήσεων, με κύρια δραστηριότητα στην εστίαση και το εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών. Οι εταιρείες αυτές λειτουργούσαν ως βιτρίνα, φορτώνονταν με χρέη και στη συνέχεια «εξαφανίζονταν», για να αντικατασταθούν από νέες με διαφορετικό φορολογικό μητρώο.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, οι 205 αχυράνθρωποι που χρησιμοποιήθηκαν ήταν κυρίως αλλοδαποί χωρίς πραγματική εμπλοκή στη διαχείριση. Με αυτόν τον τρόπο, οι οφειλές παρέμεναν ανεπίδεκτα είσπραξης χρέη, ενώ τα κέρδη διοχετεύονταν στην ηγετική ομάδα.

Οικονομικό αποτύπωμα και οφειλές

Τα στοιχεία της ΑΑΔΕ αποκαλύπτουν το μέγεθος της τρύπας στα δημόσια έσοδα. Από τις ελεγχθείσες εταιρείες, οι 317 είχαν συνολικές οφειλές που αγγίζουν τα 43 εκατομμύρια ευρώ. Από αυτά, τα 27 εκατ. ευρώ αφορούν χρέη προς το Δημόσιο και τα 16 εκατ. ευρώ οφειλές προς τον ΕΦΚΑ.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις έμπειρων ποινικολόγων που παρακολουθούν την υπόθεση, η συγκεκριμένη δικογραφία αποτυπώνει έναν ολόκληρο μηχανισμό που μετατρέπει τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις σε καθαρό κέρδος. Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια του αρμόδιου ανακριτή για τη λήψη απολογιών.

Η επόμενη μέρα της δικαστικής έρευνας

Οι αρχές εξετάζουν πλέον τη σύνδεση του κυκλώματος με γνωστές αλυσίδες εστίασης, καθώς η έρευνα επεκτείνεται σε βάθος. Η χρήση εικονικών εκπροσώπων αποτελεί το «κλειδί» της απάτης, η οποία βασίστηκε στην έννοια του Nominee Director — *η πρακτική διορισμού τυπικών διευθυντών που δεν ασκούν πραγματική διοίκηση* — για την κάλυψη των πραγματικών ιδιοκτητών.

Αναμένεται ότι η δικαστική διαδικασία θα διαρκέσει αρκετό διάστημα, καθώς ο όγκος των ψηφιακών και φυσικών πειστηρίων είναι τεράστιος. Οι αρχές στοχεύουν πλέον στον εντοπισμό των κρυφών περιουσιακών στοιχείων των κατηγορουμένων για την ανάκτηση μέρους των κλεμμένων εσόδων.