Λίβανος: Η Κεντρική Τράπεζα διεκδικεί τα υπεξαιρεθέντα κεφάλαια για την ενίσχυση της ρευστότητας

Ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας του Λιβάνου, Καρίμ Σουαΐντ, ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι το ίδρυμα θα επιδιώξει την αποπληρωμή δημοσίων κεφαλαίων που υπεξαιρέθηκαν από πρώην αξιωματούχους, δικηγόρους και τραπεζίτες. Η κίνηση αυτή αποτελεί μια κρίσιμη προσπάθεια για τη διασφάλιση της ρευστότητας και την προστασία των δικαιωμάτων των καταθετών, εν μέσω της συνεχιζόμενης οικονομικής κατάρρευσης της χώρας.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται ως συνέχεια της πολυετούς οικονομικής κρίσης που έχει παραλύσει το τραπεζικό σύστημα του Λιβάνου, με το σχέδιο επιστροφής των παγωμένων καταθέσεων να παραμένει στο επίκεντρο της πολιτικής ατζέντας. Η Κεντρική Τράπεζα (BDL) επιχειρεί πλέον να ανακτήσει μέρος των χαμένων πόρων μέσω της δικαστικής οδού, στοχεύοντας σε πρόσωπα που φέρονται να εκμεταλλεύτηκαν τη θέση τους για παράνομο πλουτισμό.

Η δικαστική αντεπίθεση και οι offshore εταιρείες

Ο διοικητής Καρίμ Σουαΐντ αποκάλυψε ότι η τράπεζα κατέθεσε ποινική μήνυση κατά ανώνυμου πρώην αξιωματούχου, ενός τραπεζίτη και ενός δικηγόρου. Οι κατηγορίες αφορούν τη χρήση τεσσάρων offshore εταιρειών με έδρα τα Νησιά Κέιμαν, μέσω των οποίων φέρεται να διοχετεύθηκαν δημόσια κεφάλαια.

Παρόλο που ο Σουαΐντ δεν κατονόμασε τον Ριάντ Σαλαμέ, τον πρώην διοικητή του οποίου η 30ετής θητεία έληξε με κατηγορίες για υπεξαίρεση άνω των 300 εκατομμυρίων δολαρίων, η σύνδεση είναι προφανής. Η τράπεζα θα καταστεί πλέον κύριος ενάγων στην κρατική έρευνα κατά της Forry Associates, εταιρείας που ελέγχεται από τον αδελφό του Σαλαμέ, Ράτζα.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Reuters, οι αρχές σε Γαλλία, Γερμανία και Ελβετία διεξάγουν παράλληλες έρευνες για το ίδιο κύκλωμα. Ο Σουαΐντ αναμένεται να μεταβεί στη Γαλλία εντός του μήνα για να ανταλλάξει ευαίσθητες πληροφορίες με τους Ευρωπαίους ερευνητές.

Η στρατηγική ανάκτησης και οι καταθέτες

Στους διαδρόμους των αρμόδιων υπηρεσιών, νομικοί παραστάτες που παρακολουθούν την υπόθεση επισημαίνουν ότι η νέα ηγεσία της τράπεζας βασίζεται σε νέα στοιχεία που ανακαλύφθηκαν στα αρχεία του ιδρύματος. Η στρατηγική περιλαμβάνει την κατάσχεση κινητών και ακινήτων περιουσιακών στοιχείων των εμπλεκομένων, προκειμένου να επιστραφούν τα κεφάλαια στους νόμιμους ιδιοκτήτες τους.

Η αποστολή της τράπεζας, όπως δήλωσε ο Σουαΐντ, είναι η καταδίκη των υπευθύνων και η διασφάλιση ότι οι πόροι θα χρησιμοποιηθούν για την ενίσχυση της ρευστότητας του συστήματος. Αυτό θεωρείται απαραίτητο βήμα για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης σε μια χώρα όπου οι υποθέσεις διαφθοράς υψηλού επιπέδου έχουν προκαλέσει έντονη δημόσια οργή.

Οι προκλήσεις και το διεθνές πλαίσιο

Η υπόθεση περιπλέκεται από το γεγονός ότι ο Ριάντ Σαλαμέ, ο οποίος αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση-ρεκόρ 14 εκατομμυρίων δολαρίων τον περασμένο Σεπτέμβριο, παραμένει στον Λίβανο υπό απαγόρευση εξόδου από τη χώρα. Οι αναλυτές στρατηγικής εκτιμούν ότι η επιτυχία της Κεντρικής Τράπεζας θα εξαρτηθεί από την ικανότητά της να αποδείξει τη συνέργεια εσωτερικών παραγόντων στο σχέδιο υπεξαίρεσης.

Η επόμενη μέρα για την οικονομία του Λιβάνου παραμένει αβέβαιη, ωστόσο η δικαστική διεκδίκηση των κλεμμένων κεφαλαίων αποτελεί την πρώτη σοβαρή προσπάθεια λογοδοσίας. Η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί στενά τις κινήσεις της Βηρυτού, καθώς η διαφάνεια αποτελεί προϋπόθεση για οποιαδήποτε μελλοντική οικονομική βοήθεια.