Λίβανος: Δίωξη κατά του πρώην κεντρικού τραπεζίτη Ριάντ Σαλαμέ για υπεξαίρεση 44,8 εκατ. δολαρίων

Οι εισαγγελικές αρχές του Λιβάνου απήγγειλαν κατηγορίες για υπεξαίρεση δημοσίου χρήματος και παράνομο πλουτισμό στον πρώην διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας, Ριάντ Σαλαμέ. Η υπόθεση αφορά την κατάχρηση 44,8 εκατομμυρίων δολαρίων, κλιμακώνοντας τη δικαστική πίεση στον άνθρωπο που ηγήθηκε του ιδρύματος για τρεις δεκαετίες.

Η δικαστική εξέλιξη της Τρίτης αποτελεί το τελευταίο κεφάλαιο σε μια μακρά περίοδο αμφισβήτησης της ακεραιότητας του λιβανέζικου χρηματοπιστωτικού συστήματος. Η υπόθεση του Ριάντ Σαλαμέ, ο οποίος υπήρξε για χρόνια ο εγγυητής της νομισματικής σταθερότητας, συνδέεται άρρηκτα με την οικονομική κατάρρευση που βιώνει η χώρα από το 2019.

Το χρονικό της δικαστικής δίωξης

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Reuters, οι εισαγγελείς κατηγορούν τον Σαλαμέ και δύο δικηγόρους για την υπεξαίρεση 44,8 εκατομμυρίων δολαρίων. Τα κεφάλαια αυτά φέρονται να προέρχονται από έναν «λογαριασμό συμβουλευτικών υπηρεσιών» της Κεντρικής Τράπεζας, ο οποίος βρέθηκε στο μικροσκόπιο των αρχών.

Η δίωξη περιλαμβάνει βαρύτατα αδικήματα, όπως η πλαστογραφία και ο παράνομος πλουτισμός, ενώ οι έρευνες επεκτείνονται και στον τρόπο με τον οποίο μετακινήθηκαν κεφάλαια μέσω τραπεζών. Αυτή η κίνηση έρχεται σε συνέχεια της προσπάθειας που κάνει η Κεντρική Τράπεζα του Λιβάνου να ανακτήσει υπεξαιρεθέντα ποσά.

Ο λογαριασμός «συμβούλων» και η διαδρομή του χρήματος

Ο Σαλαμέ, ο οποίος παρέμεινε υπό κράτηση για περίπου 13 μήνες, είχε αφεθεί ελεύθερος τον περασμένο Σεπτέμβριο μετά την καταβολή εγγύησης-ρεκόρ ύψους 14 εκατομμυρίων δολαρίων. Παρά την αποφυλάκισή του, παραμένει στον Λίβανο καθώς του έχει επιβληθεί αυστηρή απαγόρευση εξόδου από τη χώρα.

Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκεται και η εταιρεία Forry Associates, η οποία φέρεται να ελέγχεται από τον αδελφό του Σαλαμέ, Ράτζα. Οι αρχές εξετάζουν αν η εταιρεία αυτή χρησιμοποιήθηκε ως όχημα για τη μεταφορά προμηθειών από εμπορικές τράπεζες προς το εξωτερικό, στο πλαίσιο ενός ευρύτερου σχεδίου που αφορά πάνω από 300 εκατομμύρια δολάρια.

Η διεθνής διάσταση και οι έρευνες στην Ευρώπη

Νομικοί κύκλοι που παρακολουθούν τη διαδικασία επισημαίνουν ότι η εγχώρια δίωξη αποτελεί μόνο ένα μέρος της πολυεπίπεδης δικαστικής πίεσης. Ο Σαλαμέ αντιμετωπίζει αντίστοιχες έρευνες στη Γαλλία, τη Γερμανία και την Ελβετία, γεγονός που υποδηλώνει τη διεθνοποίηση της υπόθεσης διαφθοράς.

Οι ευρωπαϊκές αρχές ερευνούν αν τα υπεξαιρεθέντα κεφάλαια χρησιμοποιήθηκαν για την αγορά ακινήτων και περιουσιακών στοιχείων σε ολόκληρη την ήπειρο. Ο ίδιος ο Σαλαμέ συνεχίζει να αρνείται κάθε κατηγορία, κάνοντας λόγο για πολιτικά υποκινούμενες διώξεις που στοχεύουν στην εξιλέωση του πολιτικού συστήματος.

Η επόμενη μέρα για το τραπεζικό σύστημα του Λιβάνου

Η έκβαση της δίκης θεωρείται καθοριστική για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης, την ώρα που η κυβέρνηση εξετάζει σχέδιο για τις παγωμένες καταθέσεις των πολιτών. Η διαλεύκανση της διαδρομής του χρήματος αποτελεί βασικό προαπαιτούμενο για οποιαδήποτε μελλοντική οικονομική ανάκαμψη.

Επισημαίνεται από παράγοντες της αγοράς ότι η υπόθεση Σαλαμέ συμβολίζει την απουσία λογοδοσίας που χαρακτήριζε τον Λίβανο για δεκαετίες. Η πίεση της διεθνούς κοινότητας για διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις παραμένει έντονη, με τη δικαιοσύνη να καλείται να αποδείξει την ανεξαρτησία της.