- Η Καμπότζη συνεχίζει την εκστρατεία κατά των κέντρων απάτης μετά την έκδοση του Chen Zhi.
- Ο Chen Zhi κατηγορείται για τη διεύθυνση ενός παγκόσμιου δικτύου παράνομου τζόγου και απάτης.
- Κατασχέθηκαν 15 δισεκατομμύρια δολάρια σε bitcoin που συνδέονται με τις δραστηριότητες του Prince Group.
- Η Πνομ Πενχ συνεργάζεται στενά με την Κίνα και τις ΗΠΑ για την πάταξη του διεθνικού εγκλήματος.
- Χιλιάδες θύματα trafficking εξακολουθούν να εργάζονται εξαναγκαστικά σε παράνομα κέντρα της Νοτιοανατολικής Ασίας.
Η κυβέρνηση της Καμπότζης δεσμεύεται για την πλήρη εξάρθρωση των διεθνικών δικτύων κυβερνοαπάτης, τονίζοντας ότι η πρόσφατη έκδοση του φερόμενου ως «εγκεφάλου» Chen Zhi στην Κίνα αποτελεί μόνο την αρχή μιας ευρύτερης εκστρατείας. Ο υπουργός Εξωτερικών, Πρακ Σοκόν, ξεκαθάρισε ότι η Πνομ Πενχ συνεργάζεται στενά με το Πεκίνο και την Ουάσιγκτον για την πάταξη των παράνομων κέντρων που διακινούν δισεκατομμύρια δολάρια, χρησιμοποιώντας θύματα trafficking.
| Στοιχείο Υπόθεσης | Λεπτομέρειες / Ποσά |
|---|---|
| Κύριος Ύποπτος | Chen Zhi (Prince Group) |
| Ημερομηνία Έκδοσης | 8 Ιανουαρίου 2026 |
| Κατασχεθέντα Bitcoin | 15 δισεκατομμύρια δολάρια (ΗΠΑ) |
| Κυρώσεις | ΗΠΑ, Βρετανία, Νότια Κορέα |
| Κύριες Κατηγορίες | Απάτη, Ξέπλυμα Χρήματος, Παράνομος Τζόγος |
| Συνεργαζόμενες Χώρες | Κίνα, Καμπότζη, ΗΠΑ, Ταϊλάνδη |
Η εξέλιξη αυτή έρχεται ως συνέχεια της στρατηγικής πίεσης που ασκούν οι διεθνείς αρχές στα εγκληματικά συνδικάτα της Νοτιοανατολικής Ασίας, τα οποία έχουν μετατρέψει την περιοχή σε κόμβο ψηφιακού εγκλήματος. Η υπόθεση του Chen Zhi και η έκδοσή του στην Κίνα σηματοδοτεί μια κρίσιμη καμπή, καθώς καταδεικνύει ότι ακόμη και οι ισχυροί οικονομικοί παράγοντες με πολιτικές διασυνδέσεις δεν παραμένουν πλέον στο απυρόβλητο.
Το γεγονός ότι ο Chen Zhi συνελήφθη και εκδόθηκε στην Κίνα αντικατοπτρίζει τη σταθερή δέσμευση της Καμπότζης. Δεν είναι το τέλος της μάχης.
Πρακ Σοκόν, Υπουργός Εξωτερικών Καμπότζης
Η στρατηγική σημασία της έκδοσης του Chen Zhi
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Reuters, η σύλληψη του Κινέζου μεγιστάνα την προηγούμενη εβδομάδα δεν αποτελεί το τέλος, αλλά την κλιμάκωση ενός πολυεθνικού αγώνα κατά του διεθνικού εγκλήματος — ενός όρου που περιγράφει παράνομες δραστηριότητες που διασχίζουν εθνικά σύνορα και απαιτούν συντονισμένη διεθνή απάντηση. Ο υπουργός Εξωτερικών της Καμπότζης, Πρακ Σοκόν, δήλωσε ότι η χώρα του είναι αποφασισμένη να ξεριζώσει τις οργανώσεις διαδικτυακής απάτης που χρησιμοποιούν νέες τεχνολογίες.
Η έρευνα για τον Chen Zhi, ο οποίος κατείχε την υπηκοότητα της Καμπότζης η οποία όμως κρίθηκε ότι αποκτήθηκε παράνομα, διήρκεσε μήνες και βασίστηκε στην πλήρη συνεργασία με το Πεκίνο. Οι αρχές της Καμπότζης προχώρησαν στην αφαίρεση της υπηκοότητάς του μόλις διαπιστώθηκε η εγκληματική του δράση, ανοίγοντας τον δρόμο για την άμεση μεταφορά του στην Κίνα, όπου αντιμετωπίζει βαρύτατες κατηγορίες.
Prince Group: Ένας κολοσσός υπό τη σκιά της παρανομίας
Ο Chen Zhi ηγείτο του Prince Group, ενός ομίλου με δραστηριότητες που εκτείνονταν από τον τραπεζικό τομέα έως τα ακίνητα. Ωστόσο, οι αμερικανικές αρχές έχουν χαρακτηρίσει τις επιχειρήσεις αυτές ως προπέτασμα για μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις επενδυτικής απάτης στην ιστορία. Ήδη, χώρες όπως το Χονγκ Κονγκ, η Σιγκαπούρη και η Ταϊβάν έχουν δεσμεύσει εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία που συνδέονται με τον όμιλο.
Το μέγεθος της επιχείρησης είναι συγκλονιστικό, καθώς οι εισαγγελείς των ΗΠΑ κατέσχεσαν πέρυσι περίπου 15 δισεκατομμύρια δολάρια σε bitcoin που συνδέονται με τον Chen. Παράλληλα, η Καμπότζη προχώρησε στην εκκαθάριση της Prince Bank, την οποία είχε ιδρύσει ο ίδιος, σε μια προσπάθεια να εξυγιάνει το εγχώριο χρηματοπιστωτικό σύστημα από έσοδα εγκληματικών δραστηριοτήτων.
Το ανθρώπινο κόστος των «βιομηχανιών» απάτης
Πίσω από τα δισεκατομμύρια δολάρια κρύβεται μια ζοφερή πραγματικότητα εμπορίας ανθρώπων. Δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενοι παρασύρονται με υποσχέσεις για νόμιμες θέσεις εργασίας στην τεχνολογία, μόνο και μόνο για να βρεθούν αιχμάλωτοι σε τεράστια συγκροτήματα στην Καμπότζη, τη Μιανμάρ και το Λάος. Εκεί, εξαναγκάζονται να εφαρμόζουν μεθοδικές ψυχολογικές τακτικές, όπως το φαινόμενο του pig-butchering, για να εξαπατήσουν θύματα παγκοσμίως.
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις έμπειρων στελεχών των υπηρεσιών ασφαλείας, η εξάρθρωση αυτών των δομών απαιτεί συνεχή γεωπολιτική πίεση και όχι μεμονωμένες συλλήψεις. Επισημαίνεται από αναλυτές στρατηγικής ότι η Καμπότζη επιδιώκει πλέον να αποκαταστήσει τη διεθνή της εικόνα, καθώς οι κατηγορίες για ανοχή στο οργανωμένο έγκλημα είχαν προκαλέσει σοβαρό πλήγμα στις διμερείς σχέσεις με τη Δύση και τους γείτονές της.
Η επόμενη μέρα για τη διεθνή συνεργασία
Η Πνομ Πενχ δηλώνει ότι διατηρεί πολύ στενή συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Κίνα, τη Νότια Κορέα, την Ταϊλάνδη και το Βιετνάμ. Ο Πρακ Σοκόν τόνισε ότι η έρευνα για τον Chen Zhi ήταν το αποτέλεσμα μιας μακροχρόνιας και επίπονης διαδικασίας, η οποία αποκάλυψε το εύρος της διαφθοράς και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
Εν αναμονή των δικαστικών εξελίξεων στην Κίνα, όπου ο Chen Zhi εμφανίστηκε ήδη με κουκούλα και χειροπέδες στην κρατική τηλεόραση, η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί αν αυτή η κινητικότητα θα οδηγήσει σε μόνιμο κλείσιμο των «στρατοπέδων» απάτης. Η πρόκληση παραμένει η πλήρης εξάρθρωση των υποδομών και η προστασία των χιλιάδων θυμάτων που παραμένουν εγκλωβισμένα σε αυτά τα δίκτυα.
Πώς να προστατευτείτε από διεθνείς επενδυτικές απάτες
- Να είστε εξαιρετικά επιφυλακτικοί με υποσχέσεις για εγγυημένες υψηλές αποδόσεις σε κρυπτονομίσματα.
- Ελέγχετε πάντα αν η επενδυτική πλατφόρμα διαθέτει άδεια από επίσημες ρυθμιστικές αρχές.
- Αποφύγετε να στέλνετε χρήματα ή προσωπικά δεδομένα σε άτομα που γνωρίσατε μόνο μέσω social media.
- Αναφέρετε άμεσα ύποπτες κινήσεις στη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος.
- Χρησιμοποιείτε πάντα έλεγχο δύο παραγόντων (2FA) στα ψηφιακά σας πορτοφόλια.
