ΑΑΔΕ: Το βίντεο από την κρύπτη με τα μετρητά και το δίκτυο των 205 «αχυρανθρώπων»

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο-ντοκουμέντο από την επιχείρηση εξάρθρωσης του γιγαντιαίου κυκλώματος με τις 380 επιχειρήσεις-βιτρίνες και τους 205 «αχυρανθρώπους». Οι εικόνες αποκαλύπτουν ειδικές κρύπτες με μετρητά σε γνωστή αλυσίδα γρήγορου φαγητού, η οποία αποτελούσε μέρος ενός δαιδαλώδους δικτύου που προκάλεσε ζημία 43 εκατομμυρίων ευρώ στο Δημόσιο.

Η αποκάλυψη του οπτικοακουστικού υλικού έρχεται να επιβεβαιώσει τη μεθοδολογία των εγκληματικών οργανώσεων που εκμεταλλεύονται το σύστημα των εικονικών επιχειρήσεων για την υπεξαίρεση ΦΠΑ και ασφαλιστικών εισφορών. Αυτή η εξέλιξη αποτελεί το αποκορύφωμα μιας πολύμηνης έρευνας, η οποία βασίστηκε στην ανάλυση ψηφιακών ιχνών και τη διασταύρωση τραπεζικών δεδομένων.

Η κρύπτη στην αλυσίδα γρήγορου φαγητού και τα ευρήματα

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ που μεταδίδει η Kathimerini, το βίντεο καταγράφει τη στιγμή που οι ελεγκτές εντοπίζουν φακέλους γεμάτους μετρητά σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο εντός καταστήματος εστίασης. Η συγκεκριμένη επιχείρηση ήταν μία από τις 380 που χρησιμοποιούσε το κύκλωμα ως προπέτασμα για την παράνομη δράση του.

Οι έρευνες εξελίχθηκαν ταυτόχρονα σε 11 διαφορετικές κατοικίες, όπου οι αρχές ήρθαν αντιμέτωπες με έναν τεράστιο όγκο αποδεικτικών στοιχείων. Συνολικά κατασχέθηκαν 110 τραπεζικές κάρτες, ισάριθμες εταιρικές σφραγίδες και πλήθος συσκευών POS που χρησιμοποιούνταν για τη διακίνηση του μαύρου χρήματος.

Επιπλέον, εντοπίστηκαν έγγραφα ταυτοποίησης για 205 αλλοδαπούς, οι οποίοι λειτουργούσαν ως «αχυράνθρωποι». Αυτά τα πρόσωπα εμφανίζονταν ως νόμιμοι εκπρόσωποι των εταιρειών, καλύπτοντας τα ίχνη των πραγματικών εγκεφάλων της οργάνωσης.

Η δομή της οργάνωσης και η οικονομική αιμορραγία

Η εγκληματική ομάδα είχε καταφέρει να δημιουργήσει ένα δίκτυο από 380 επιχειρήσεις-φαντάσματα, οι οποίες καρπώνονταν συστηματικά τον ΦΠΑ και δεν απέδιδαν τις ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων. Η συνολική ζημία για τα δημόσια ταμεία αγγίζει τα 43 εκατομμύρια ευρώ.

Ως επικεφαλής του κυκλώματος φέρονται 10 Έλληνες και ένας αλλοδαπός, οι οποίοι συνελήφθησαν μετά από συντονισμένη επιχείρηση τις πρώτες πρωινές ώρες της περασμένης Πέμπτης. Ήδη οι 11 συλληφθέντες βρίσκονται αντιμέτωποι με βαριές κακουργηματικές διώξεις που αφορούν τη σύσταση εγκληματικής οργάνωσης και το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις έμπειρων στελεχών της φορολογικής διοίκησης, η χρήση διαδοχικών ΑΦΜ επέτρεπε στο κύκλωμα να καθιστά τις οφειλές ανεπίδεκτες είσπραξης. Μόλις ξεκινούσε ένας έλεγχος, η επιχείρηση «εξαφανιζόταν» και η δραστηριότητα μεταφερόταν σε νέα εικονική οντότητα.

Οι επόμενες κινήσεις και η δικαστική συνέχεια

Οι αρχές συνεχίζουν την ανάλυση του ηλεκτρονικού εξοπλισμού και των εγγράφων που κατασχέθηκαν, καθώς εκτιμάται ότι το δίκτυο των συνεργατών μπορεί να είναι ακόμη μεγαλύτερο. Οι 110 εταιρικές σφραγίδες αποτελούν κρίσιμο στοιχείο για τη χαρτογράφηση όλων των εικονικών συναλλαγών.

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων αναμένεται να επεκτείνει τους ελέγχους και σε προμηθευτές ή συνεργαζόμενες επιχειρήσεις που ενδεχομένως γνώριζαν ή διευκόλυναν τη δράση του κυκλώματος. Η υπόθεση θεωρείται μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες στον τομέα της καταπολέμησης της φοροδιαφυγής τα τελευταία έτη.

Εν αναμονή των απολογιών των κατηγορουμένων, το ενδιαφέρον στρέφεται στον εντοπισμό και άλλων κρυφών περιουσιακών στοιχείων. Η δέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών και των ακινήτων των εμπλεκομένων αποτελεί την επόμενη φάση της δικαστικής διαδικασίας για την ανάκτηση των κλαπέντων ποσών.