- Εξάρθρωση κυκλώματος με 380 επιχειρήσεις-φαντάσματα και 11 συλλήψεις.
- Συνολική απάτη 43 εκατ. ευρώ προς ΑΑΔΕ και ΕΦΚΑ.
- Χρήση 205 αχυρανθρώπων για την απόκρυψη των πραγματικών υπευθύνων.
- Ο ειδικός αλγόριθμος της ΑΑΔΕ εντόπισε το μοτίβο των «αόρατων» ΑΦΜ.
Ένα γιγαντιαίο κύκλωμα εγκληματικής οργάνωσης που χρησιμοποιούσε «αόρατα» ΑΦΜ και 380 επιχειρήσεις-βιτρίνες εξάρθρωσε η ΑΑΔΕ, αποκαλύπτοντας απάτη ύψους 43 εκατομμυρίων ευρώ. Οι ελεγκτές εντόπισαν 317 επιχειρήσεις που «εξαφανίζονταν» μόλις ξεκινούσε έλεγχος, αφήνοντας πίσω τους χρέη 27 εκατ. ευρώ στην εφορία και 16 εκατ. ευρώ στον ΕΦΚΑ.
| Στοιχείο Απάτης | Δεδομένα / Ποσά |
|---|---|
| Συνολικό Ύψος Απάτης | 43.000.000 ευρώ |
| Χρέη προς ΑΑΔΕ | 27.000.000 ευρώ |
| Χρέη προς ΕΦΚΑ | 16.000.000 ευρώ |
| Εμπλεκόμενες Επιχειρήσεις | 380 συνολικά |
| Επιχειρήσεις-Φαντάσματα | 317 (εντοπισμένες από αλγόριθμο) |
| Συλληφθέντες Εγκέφαλοι | 11 άτομα (10 Έλληνες, 1 αλλοδαπός) |
| Χρησιμοποιηθέντες Αχυράνθρωποι | 205 άτομα |
Η αποκάλυψη αυτής της πολυεπίπεδης απάτης έρχεται ως συνέχεια της ψηφιακής θωράκισης των ελεγκτικών μηχανισμών, καθώς η ΑΑΔΕ αξιοποιεί πλέον προηγμένα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για τον εντοπισμό ύποπτων συναλλαγών. Το παρασκήνιο της υπόθεσης δείχνει μια μεθοδευμένη προσπάθεια καταστρατήγησης των φορολογικών κανόνων μέσω της συνεχούς εναλλαγής νομικών προσώπων.
Το καμπανάκι του αλγορίθμου χτύπησε όταν 317 επιχειρήσεις με υπέρογκα χρέη εξαφανίζονταν μόλις προέκυπτε έλεγχος.
ΑΑΔΕ, Πόρισμα Ελέγχου
Ο «έξυπνος» αλγόριθμος που ξεσκεπάσε την οργάνωση
Το καμπανάκι του αλγορίθμου της ΑΑΔΕ χτύπησε όταν το σύστημα εντόπισε ένα επαναλαμβανόμενο μοτίβο: 317 επιχειρήσεις, κυρίως στον κλάδο της εστίασης και της εμπορίας ηλεκτρονικών υπολογιστών, εμφάνιζαν υπέρογκα χρέη και στη συνέχεια διέκοπταν τη λειτουργία τους ακριβώς πριν την έναρξη του ελέγχου.
Στη θέση τους εμφανίζονταν αμέσως νέες εταιρείες με διαφορετικό ΑΦΜ, οι οποίες όμως λειτουργούσαν στους ίδιους χώρους και με το ίδιο αντικείμενο. Αυτή η τακτική των «αόρατων» επιχειρήσεων επέτρεπε στο κύκλωμα να αποφεύγει την καταβολή φόρων και ασφαλιστικών εισφορών, ζημιώνοντας το δημόσιο με 43 εκατομμύρια ευρώ συνολικά.
Προτεινόμενο Παράταση δύο ετών για τις εκθέσεις βιωσιμότητας: Ποιες επιχειρήσεις επηρεάζονται και πότε
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις έμπειρων στελεχών της δημόσιας διοίκησης, η χρήση «αχυρανθρώπων» —κυρίως αλλοδαπών— ως υπευθύνων στις επιχειρήσεις αυτές, αποτελούσε το προπέτασμα καπνού για να παραμένουν στο σκοτάδι οι πραγματικοί εγκέφαλοι της οργάνωσης.
Συλλήψεις και εμπλοκή γνωστών αλυσίδων
Η συντονισμένη επιχείρηση των ελεγκτών οδήγησε στη σύλληψη 11 ατόμων (10 Ελλήνων και ενός αλλοδαπού), οι οποίοι φέρονται ως οι εγκέφαλοι του κυκλώματος. Η οργάνωση χρησιμοποιούσε συνολικά 205 άτομα ως «μπροστινούς» σε 380 επιχειρήσεις, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και γνωστή αλυσίδα γρήγορου φαγητού.
Οι έρευνες πραγματοποιήθηκαν σε 11 σπίτια από τις πρώτες πρωινές ώρες, όπου και κατασχέθηκαν κρίσιμα στοιχεία που τεκμηριώνουν τη δράση της εγκληματικής οργάνωσης. Η υπόθεση αυτή συνδέεται έμμεσα με το ευρύτερο πλαίσιο των σαρωτικών ελέγχων σε τραπεζικούς λογαριασμούς που έχει εξαπολύσει η εφορία για τον εντοπισμό μαύρου χρήματος.
Νομικοί παραστάτες που παρακολουθούν την υπόθεση επισημαίνουν ότι η αυστηροποίηση του πλαισίου για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες θα παίξει καθοριστικό ρόλο στην ποινική μεταχείριση των συλληφθέντων, οι οποίοι οδηγήθηκαν ήδη στη ΓΑΔΑ.
Η επόμενη μέρα των ελέγχων
Η επιτυχία αυτής της επιχείρησης αναδεικνύει την αποτελεσματικότητα του συστήματος BANCAPP και των αυτόματων διασταυρώσεων. Η ΑΑΔΕ αναμένεται να επεκτείνει τις έρευνες και σε άλλους κλάδους όπου παρατηρείται υψηλή συχνότητα αλλαγής ΑΦΜ, καθώς η ψηφιακή ιχνηλάτηση καθιστά πλέον αδύνατη την «εξαφάνιση» χρεών μέσω εικονικών μεταβιβάσεων.
Οι αρμόδιες αρχές προειδοποιούν ότι οι έλεγχοι θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση, εστιάζοντας σε επιχειρήσεις που εμφανίζουν αδικαιολόγητη προσαύξηση περιουσίας ή εικονικά τιμολόγια, διασφαλίζοντας ότι η φορολογική συμμόρφωση δεν θα είναι πλέον προαιρετική για κανέναν κλάδο της οικονομίας.
Πώς να αποφύγετε την εμπλοκή σε εικονικές επιχειρήσεις
- Ελέγχετε πάντα την εγκυρότητα του ΑΦΜ ενός νέου προμηθευτή μέσω της υπηρεσίας της ΑΑΔΕ.
- Αποφεύγετε συναλλαγές με εταιρείες που αλλάζουν συχνά επωνυμία ή έδρα χωρίς προφανή λόγο.
- Διατηρείτε πλήρες αρχείο πληρωμών μόνο μέσω τραπεζικού συστήματος για τη διασφάλιση της διαφάνειας.
- Σε περίπτωση που σας ζητηθεί να γίνετε 'υπεύθυνος' σε εταιρεία χωρίς ενεργή συμμετοχή, αρνηθείτε καθώς οι ποινικές ευθύνες είναι προσωπικές.
