- Η ΑΑΔΕ έθεσε υπό έλεγχο 1.348 οφειλέτες με χρέη 4,1 δισ. ευρώ για ξέπλυμα χρήματος.
- Οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν το δεκάμηνο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2025 σε συνεργασία με την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων.
- Βεβαιώθηκαν φόροι 63,7 εκατ. ευρώ, αλλά εισπράχθηκαν μόλις 2,1 εκατ. ευρώ.
- Ποινικές διώξεις απειλούν οφειλέτες άνω των 50.000 ευρώ με καθυστέρηση άνω των 4 μηνών.
- Η νομοθεσία (Ν. 4557/2018) υποχρεώνει τις αρχές να αναφέρουν υποθέσεις για ξέπλυμα χρήματος.
Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) πραγματοποίησε σαρωτικούς ελέγχους το δεκάμηνο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2025, θέτοντας υπό στενό φορολογικό και οικονομικό έλεγχο 1.348 φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις με ληξιπρόθεσμα χρέη συνολικού ύψους 4,1 δισ. ευρώ. Οι έλεγχοι επικεντρώθηκαν σε υποψίες νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, με βεβαιωθέντες φόρους 63,7 εκατ. ευρώ από τις ολοκληρωμένες υποθέσεις.
Η εντατικοποίηση των ελέγχων για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες αποτελεί πάγιο αίτημα της διεθνούς κοινότητας και βασική προτεραιότητα των ελληνικών φορολογικών αρχών, καθώς το ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος υπονομεύει την οικονομική σταθερότητα και τη διαφάνεια. Η πρόσφατη δράση της ΑΑΔΕ έρχεται να ενισχύσει το πλαίσιο καταπολέμησης της φοροδιαφυγής και της διαφθοράς, εστιάζοντας σε περιπτώσεις όπου οι σημαντικές οφειλές προς το Δημόσιο ενδέχεται να συνδέονται με παράνομες δραστηριότητες.
Οι σαρωτικοί έλεγχοι της ΑΑΔΕ και τα στοιχεία
Κατά το δεκάμηνο από τον Ιανουάριο έως τον Οκτώβριο του 2025, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) πραγματοποίησε εκτεταμένους ελέγχους με επίκεντρο φορολογούμενους που είχαν σημαντικές ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο. Συγκεκριμένα, 1.348 φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις, με συνολικά χρέη που άγγιζαν τα 4,1 δισ. ευρώ, τέθηκαν υπό στενό φορολογικό και οικονομικό έλεγχο. Οι έλεγχοι αυτοί διενεργήθηκαν με την υποψία ότι οι εν λόγω οφειλέτες ενδέχεται να εμπλέκονται σε ξέπλυμα παράνομου χρήματος.
Η δράση της ΑΑΔΕ πραγματοποιήθηκε σε στενή συνεργασία με την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες. Κατά το ίδιο διάστημα, η Αρχή διαβίβασε στην ΑΑΔΕ 39 αναφορές πληροφοριών, οι οποίες αφορούσαν συνολικά 225 εμπλεκόμενα πρόσωπα. Αυτές οι πληροφορίες αποτέλεσαν τη βάση για το άνοιγμα 101 νέων υποθέσεων, με τις 78 εξ αυτών να έχουν ήδη ολοκληρωθεί.
Τα αποτελέσματα των ελέγχων και οι βεβαιώσεις
Από τους ελέγχους που ολοκληρώθηκαν, βεβαιώθηκαν φόροι ύψους περίπου 63,7 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, το ποσό που τελικά εισπράχθηκε ανήλθε σε μόλις 2,1 εκατ. ευρώ, αναδεικνύοντας τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι αρχές στην είσπραξη των βεβαιωθέντων ποσών. Αυτή η σημαντική απόκλιση μεταξύ βεβαιωθέντων και εισπραχθέντων ποσών αποτελεί ένα διαχρονικό πρόβλημα για τις φορολογικές αρχές, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για πιο αποτελεσματικούς μηχανισμούς είσπραξης και την αντιμετώπιση της πολυπλοκότητας των υποθέσεων ξεπλύματος χρήματος.
Προτεινόμενο ΗΠΑ: Επιβάλλουν κυρώσεις σε βασικά μέλη της συμμορίας Tren de Aragua για ξέπλυμα χρήματος
Νομικοί κύκλοι επισημαίνουν ότι η χαμηλή εισπραξιμότητα σε σχέση με τα βεβαιωθέντα ποσά, ειδικά σε υποθέσεις που αφορούν εγκληματικές δραστηριότητες, καταδεικνύει την ανάγκη για ενισχυμένη διασύνδεση μεταξύ των φορολογικών ελέγχων και των διαδικασιών αναγκαστικής είσπραξης, καθώς και την ταχύτερη εκδίκαση των σχετικών υποθέσεων. Παράλληλα, η συνεργασία με την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων είναι κρίσιμη για την αποκάλυψη των δικτύων και την ανάκτηση των παράνομων κεφαλαίων.
Ο κίνδυνος ποινικών διώξεων και η νομοθεσία
Ο κίνδυνος ποινικών διώξεων είναι ιδιαίτερα αυξημένος για φορολογούμενους με οφειλές που υπερβαίνουν τα 50.000 ευρώ και έχουν καθυστερήσει την αποπληρωμή για περισσότερους από τέσσερις μήνες από την καταληκτική προθεσμία. Οι αρμόδιες ΔΟΥ έχουν τη δυνατότητα να προχωρήσουν σε μηνυτήριες αναφορές για το αδίκημα της μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο. Επιπλέον, εξετάζονται περιπτώσεις όπου υπάρχουν ενδείξεις εμπλοκής σε ξέπλυμα χρήματος, βάσει του Ν. 4557/2018.
Η σχετική νομοθεσία προβλέπει ότι οι ΔΟΥ, τα Ελεγκτικά Κέντρα και το ΣΔΟΕ οφείλουν να υποβάλλουν αναφορές στην Αρχή για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, όταν διαπιστώνονται φορολογικές παραβάσεις που επιδέχονται ποινική δίωξη. Μέσω αυτών των αναφορών, επιδιώκεται η πλήρης διαλεύκανση των οικονομικών δραστηριοτήτων των υπόπτων και η ενδεχόμενη επιβεβαίωση της τέλεσης αδικημάτων που σχετίζονται με το ξέπλυμα παράνομων χρημάτων. Η ΑΑΔΕ συνεχίζει τις προσπάθειές της για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, όπως φαίνεται και από τα στοιχεία για τους απλήρωτους φόρους των 7,2 δισ. ευρώ το δεκάμηνο του 2025.
Η επόμενη μέρα για τους οφειλέτες
Η εντατικοποίηση των ελέγχων και η αυστηροποίηση του πλαισίου για το ξέπλυμα χρήματος σηματοδοτούν μια νέα εποχή για τους οφειλέτες προς το Δημόσιο. Οι φορολογούμενοι με σημαντικά χρέη θα πρέπει να γνωρίζουν ότι βρίσκονται στο μικροσκόπιο των αρχών, με τις συνέπειες να μην περιορίζονται πλέον μόνο σε φορολογικά πρόστιμα, αλλά να επεκτείνονται σε ενδεχόμενες ποινικές διώξεις. Η ΑΑΔΕ παραμένει προσηλωμένη στην αποστολή της για την καταπολέμηση της αδήλωτης οικονομίας και την προστασία των δημοσίων εσόδων, ενισχύοντας τους μηχανισμούς ελέγχου και συνεργασίας με άλλες αρχές.
Τι να προσέξετε αν έχετε ληξιπρόθεσμα χρέη
- Ενημερωθείτε άμεσα για το ύψος και την προθεσμία των οφειλών σας προς το Δημόσιο.
- Επικοινωνήστε με την αρμόδια ΔΟΥ για να διερευνήσετε δυνατότητες ρύθμισης ή διακανονισμού των χρεών.
- Αποφύγετε καθυστερήσεις άνω των τεσσάρων μηνών για οφειλές πάνω από 50.000 ευρώ, καθώς ελλοχεύει κίνδυνος ποινικής δίωξης.
- Συμβουλευτείτε φοροτεχνικό ή νομικό σύμβουλο για την καλύτερη διαχείριση της κατάστασής σας.
- Διασφαλίστε ότι όλες οι οικονομικές σας δραστηριότητες είναι διαφανείς και νόμιμες, αποφεύγοντας κάθε υποψία ξεπλύματος χρήματος.
