ΑΑΔΕ: Εξαρθρώθηκε κύκλωμα με 380 επιχειρήσεις και χρέη 43 εκατ. ευρώ

Στα χέρια των αρχών βρίσκεται η ηγετική ομάδα μιας εγκληματικής οργάνωσης που χρησιμοποιούσε 380 επιχειρήσεις-βιτρίνες για να εξαπατήσει το Δημόσιο. Η συντονισμένη επιχείρηση της ΑΑΔΕ αποκάλυψε μια γιγαντιαία απάτη με χρέη ύψους 43 εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία διακινήθηκαν μέσω ενός δαιδαλώδους δικτύου 205 αχυρανθρώπων.

Η εξάρθρωση αυτού του κυκλώματος αποτελεί ένα καίριο πλήγμα στη συστηματική φοροδιαφυγή, η οποία εξελίσσεται πλέον με όρους οργανωμένου εγκλήματος. Η χρήση εταιρειών-κελυφών (shell companies) δεν είναι νέα τακτική, όμως η κλίμακα της συγκεκριμένης υπόθεσης αναδεικνύει την ανάγκη για ψηφιακή θωράκιση των ελεγκτικών μηχανισμών. Η ΑΑΔΕ, στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδιασμού για την πάταξη της φοροδιαφυγής, αξιοποίησε προηγμένα τεχνολογικά εργαλεία για να ξετυλίξει το κουβάρι της απάτης.

Η ακτινογραφία της εγκληματικής οργάνωσης

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, η οργάνωση διέθετε έντεκα εγκέφαλους, εκ των οποίων οι δέκα είναι Έλληνες και ένας αλλοδαπός. Αυτά τα άτομα φέρονται να καθοδηγούσαν ένα στρατό 205 αχυρανθρώπων, οι οποίοι εμφανίζονταν ως υπεύθυνοι σε 380 διαφορετικές επιχειρήσεις. Οι δραστηριότητες του κυκλώματος κάλυπταν ευρύ φάσμα, από την εστίαση και γνωστές αλυσίδες fast food μέχρι την εμπορία ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Το κύριο χαρακτηριστικό της δράσης τους ήταν η δημιουργία χρεών χωρίς καμία πρόθεση αποπληρωμής. Οι ελεγκτές διαπίστωσαν ότι 317 από τις επιχειρήσεις αυτές είχαν συσσωρεύσει οφειλές ύψους 27 εκατομμυρίων ευρώ στην εφορία και 16 εκατομμυρίων ευρώ στον ΕΦΚΑ. Η μεθοδολογία τους θυμίζει προηγούμενες υποθέσεις κυκλωμάτων που χρησιμοποιούσαν εικονικές δομές για να υφαρπάζουν δημόσιο χρήμα.

Ο αλγόριθμος που «ξεκλείδωσε» την απάτη

Η αποκάλυψη της οργάνωσης δεν ήταν τυχαία, αλλά αποτέλεσμα του ειδικού αλγορίθμου που χρησιμοποιεί πλέον η ΑΑΔΕ για τον έλεγχο των συναλλαγών. Το ψηφιακό σύστημα εντόπισε ένα επαναλαμβανόμενο μοτίβο: οι επιχειρήσεις «εξαφανίζονταν» μόλις ξεκινούσε οποιοσδήποτε έλεγχος. Στη θέση τους εμφανιζόταν άμεσα μια νέα εταιρεία με διαφορετικό ΑΦΜ, η οποία συνέχιζε την ίδια δραστηριότητα στον ίδιο χώρο.

Αυτή η δυναμική ανάλυση δεδομένων επιτρέπει πλέον στις αρχές να εντοπίζουν την αδικαιολόγητη φορολογική συμπεριφορά σε πραγματικό χρόνο. Όπως επισημαίνουν νομικοί κύκλοι που παρακολουθούν την υπόθεση, η χρήση αχυρανθρώπων, κυρίως αλλοδαπής καταγωγής, αποσκοπούσε στη δημιουργία ενός τείχους προστασίας για τους πραγματικούς ιδιοκτήτες, καθιστώντας τον καταλογισμό των προστίμων εξαιρετικά δυσχερή.

Τα ευρήματα και οι συλλήψεις

Κατά τη διάρκεια της συντονισμένης επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε από τις πρώτες πρωινές ώρες, οι ελεγκτές εισέβαλαν σε 11 σπίτια των φερόμενων ως αρχηγών. Εκεί εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν μετρητά ύψους 100.000 ευρώ, καθώς και 110 τραπεζικές κάρτες που ανήκαν στους αχυρανθρώπους. Τα ευρήματα αυτά αποδεικνύουν τον πλήρη έλεγχο που ασκούσε η ηγετική ομάδα στα οικονομικά των εταιρειών-φαντασμάτων.

Επιπλέον, βρέθηκαν 110 σφραγίδες εταιρειών, συσκευές POS, σκληροί δίσκοι και μετρητής χαρτονομισμάτων, στοιχεία που παραπέμπουν σε μια πλήρως οργανωμένη «βιομηχανία» φοροδιαφυγής. Οι 11 συλληφθέντες οδηγήθηκαν στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για τον εντοπισμό τυχόν άλλων εμπλεκόμενων προσώπων ή επιχειρήσεων που συνδέονται με το δίκτυο.

Τι αναμένεται στη συνέχεια

Η υπόθεση παίρνει πλέον τον δρόμο της δικαιοσύνης, με τις κατηγορίες να αφορούν τη σύσταση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση και την απάτη κατά του Δημοσίου σε βαθμό κακουργήματος. Η ΑΑΔΕ αναμένεται να προχωρήσει σε δέσμευση περιουσιακών στοιχείων των εμπλεκομένων, ενώ παράλληλα θα διενεργηθεί έλεγχος σε βάθος πενταετίας για όλες τις 380 επιχειρήσεις.

Εν αναμονή των απολογιών, ποινικολόγοι που παρακολουθούν την υπόθεση τονίζουν ότι η χρήση του ειδικού αλγορίθμου θα αποτελέσει κεντρικό σημείο της δικογραφίας, καθώς τεκμηριώνει τον δόλο και τη μεθοδικότητα της οργάνωσης. Η επόμενη μέρα βρίσκει τις ελεγκτικές αρχές σε κατάσταση συναγερμού, καθώς η συγκεκριμένη υπόθεση θεωρείται μόνο η κορυφή του παγόβουνου σε ένα ευρύτερο δίκτυο οικονομικού εγκλήματος.