- Θύματα της Χαμάς μηνύουν την Binance και τον ιδρυτή της για φερόμενη διευκόλυνση πληρωμών σε τρομοκρατικές ομάδες.
- Η αγωγή κάνει λόγο για μεταφορά πάνω από 1 δισ. δολαρίων, με 50 εκατ. δολάρια μετά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023.
- Η Binance είχε ήδη πληρώσει πρόστιμο 4,32 δισ. δολαρίων το 2023 για παραβιάσεις κατά του ξεπλύματος χρήματος.
- Ο ιδρυτής Changpeng Zhao έλαβε χάρη από τον νυν πρόεδρο των ΗΠΑ Donald Trump μετά από τετράμηνη φυλάκιση.
- Η αγωγή ζητά αποζημιώσεις και τριπλάσια ποσά, με την υπόθεση να έχει ευρύτερες επιπτώσεις στον κλάδο των κρυπτονομισμάτων.
Θύματα της επίθεσης της Χαμάς τον Οκτώβριο του 2023 στο Ισραήλ κατέθεσαν αγωγή κατά της Binance, της μεγαλύτερης πλατφόρμας ανταλλαγής κρυπτονομισμάτων στον κόσμο, και του ιδρυτή της, Changpeng Zhao. Η αγωγή τους κατηγορεί για τη διευκόλυνση μεταφορών εκατομμυρίων δολαρίων σε τρομοκρατικές ομάδες, συμπεριλαμβανομένης της Χαμάς, ακόμη και μετά την ομολογία ενοχής της εταιρείας το 2023 για παραβιάσεις νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
Η εξέλιξη αυτή έρχεται ως συνέχεια των αυστηρότερων ελέγχων που δέχεται ο χώρος των κρυπτονομισμάτων για την πάταξη της παράνομης χρηματοδότησης, καθώς οι ρυθμιστικές αρχές σε όλο τον κόσμο εντείνουν τις προσπάθειές τους να εμποδίσουν τη χρήση ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων από εγκληματικές και τρομοκρατικές οργανώσεις. Το γεγονός ότι η αγωγή κατατέθηκε μετά την προηγούμενη ομολογία ενοχής της Binance, υπογραμμίζει τις συνεχιζόμενες ανησυχίες για την αποτελεσματικότητα των μέτρων κατά του ξεπλύματος χρήματος στον κλάδο.
Οι κατηγορίες και οι εμπλεκόμενοι
Σύμφωνα με την αγωγή, η οποία δημοσιοποιήθηκε τη Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2025, η Binance κατηγορείται ότι ξέπλυνε χρήματα για τη Χαμάς ακόμη και μετά την ομολογία ενοχής της τον Νοέμβριο του 2023 και την καταβολή ποινικής κύρωσης 4,32 δισεκατομμυρίων δολαρίων για παραβίαση ομοσπονδιακών νόμων κατά του ξεπλύματος χρήματος και των κυρώσεων. Οι ενάγοντες, 306 Αμερικανοί πολίτες που επλήγησαν από την επίθεση της Χαμάς τον Οκτώβριο του 2023, περιλαμβάνουν συγγενείς θυμάτων που σκοτώθηκαν, τραυματίστηκαν ή κρατήθηκαν όμηροι, καθώς και θύματα μεταγενέστερων επιθέσεων από διάφορες ομάδες.
Οι ενάγοντες ισχυρίζονται ότι η Binance ενεργοποίησε εν γνώσει της τη Χαμάς, τη Χεζμπολάχ, την Παλαιστινιακή Ισλαμική Τζιχάντ και τους Φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν να μετακινήσουν πάνω από 1 δισεκατομμύριο δολάρια μέσω της πλατφόρμας της. Από αυτό το ποσό, περισσότερα από 50 εκατομμύρια δολάρια φέρεται να διακινήθηκαν μετά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023. Ο Changpeng Zhao, ο ιδρυτής της Binance, είχε ομολογήσει την ενοχή του για παραβιάσεις κατά του ξεπλύματος χρήματος σε σχέση με την ομολογία της εταιρείας και εξέτισε ποινή φυλάκισης τεσσάρων μηνών. Ωστόσο, έλαβε χάρη από τον νυν πρόεδρο των ΗΠΑ Donald Trump στις 23 Οκτωβρίου.
«Η Binance σκόπιμα δομήθηκε ως καταφύγιο για παράνομες δραστηριότητες», αναφέρεται στην αγωγή. «Μέχρι σήμερα, δεν υπάρχει ένδειξη ότι η Binance έχει αλλάξει ουσιαστικά το βασικό της επιχειρηματικό μοντέλο». Η Reuters αναφέρει ότι σε δήλωσή της, η Binance αρνήθηκε να συζητήσει την αγωγή, αλλά ανέφερε ότι «συμμορφωνόμαστε πλήρως με τους διεθνώς αναγνωρισμένους νόμους περί κυρώσεων». Δικηγόρος που εκπροσωπεί τον Zhao σε σχετικές υποθέσεις αρνήθηκε να σχολιάσει.
Το ιστορικό της Binance και οι νέες αποκαλύψεις
Η αγωγή υπογραμμίζει την ιστορία της Binance με τις ρυθμιστικές αρχές, υπενθυμίζοντας την ομολογία ενοχής της τον Νοέμβριο του 2023 για παραβιάσεις που σχετίζονται με το ξέπλυμα χρήματος. Η εταιρεία είχε συμφωνήσει να πληρώσει ένα τεράστιο ποσό 4,32 δισεκατομμυρίων δολαρίων ως ποινική κύρωση, σηματοδοτώντας μία από τις μεγαλύτερες εταιρικές ποινές στην ιστορία. Παρόλα αυτά, η νέα αγωγή υποστηρίζει ότι η Binance δεν έχει αλλάξει ουσιαστικά τις πρακτικές της, επιτρέποντας τη συνέχιση της παράνομης χρηματοδότησης. Αυτή η κατάσταση ενισχύει τις ανησυχίες για την αποτελεσματικότητα των υφιστάμενων ρυθμιστικών πλαισίων στον ταχέως αναπτυσσόμενο τομέα των κρυπτονομισμάτων.
Σύμφωνα με την αγωγή, μεγάλα ποσά κρυπτονομισμάτων πέρασαν από λογαριασμούς ατόμων χωρίς προφανή οικονομικά μέσα για να τα δικαιολογήσουν. Φέρεται να περιλαμβάνεται μια γυναίκα από τη Βενεζουέλα, η οποία φαινόταν να διαχειρίζεται μια βραζιλιάνικη εταιρεία που σχετίζεται με την κτηνοτροφία, την Fazenda Amazonia. Ο λογαριασμός της, που άνοιξε το 2022 όταν ήταν 26 ετών, φέρεται να έλαβε πάνω από 177 εκατομμύρια δολάρια σε καταθέσεις, ενώ πραγματοποιήθηκαν αναλήψεις άνω των 130 εκατομμυρίων δολαρίων, όπως αναφέρεται στην αγωγή. Αυτά τα στοιχεία αναδεικνύουν τις προκλήσεις στην παρακολούθηση και τον έλεγχο των συναλλαγών κρυπτονομισμάτων.
Η νομική μάχη και οι επιπτώσεις
Αυτό που ανησυχεί τους αναλυτές και τους νομικούς κύκλους είναι η επανάληψη παρόμοιων κατηγοριών, παρά τις προηγούμενες νομικές συνέπειες για την Binance. Ο Lee Wolosky, δικηγόρος των εναγόντων, δήλωσε ότι «όταν μια εταιρεία επιλέγει το κέρδος έναντι ακόμη και των πιο βασικών υποχρεώσεων κατά της τρομοκρατίας, πρέπει να λογοδοτήσει – και θα λογοδοτήσει». Αυτή η δήλωση υπογραμμίζει την αυξανόμενη πίεση προς τις εταιρείες κρυπτονομισμάτων να εντείνουν τα μέτρα τους κατά της παράνομης δραστηριότητας. Η αγωγή κατατέθηκε σε ομοσπονδιακό δικαστήριο της Βόρειας Ντακότα, με την αιτιολογία ότι τουλάχιστον δύο ύποπτες συναλλαγές πραγματοποιήθηκαν μέσω διαδικτυακών διευθύνσεων στο Kindred, μια πόλη με περίπου 1.000 κατοίκους.
Η Binance και ο Zhao υπερασπίζονται επίσης τον εαυτό τους σε μια ξεχωριστή αγωγή από άλλα θύματα της επίθεσης, η οποία έχει κατατεθεί σε ομοσπονδιακό δικαστήριο του Μανχάταν. Αυτή η αγωγή ισχυρίζεται ότι παρείχαν έναν «κρυφό» μηχανισμό χρηματοδότησης για τη Χαμάς και την Παλαιστινιακή Ισλαμική Τζιχάντ, προκειμένου να συγκεντρώνουν χρήματα και να πραγματοποιούν παράνομες συναλλαγές για αρκετά χρόνια. Ένας δικαστής απέρριψε την πρόταση των εναγομένων για απόρριψη αυτής της υπόθεσης τον Φεβρουάριο, δείχνοντας ότι οι νομικές προκλήσεις για την Binance και τον ιδρυτή της είναι πολλαπλές και επίμονες.
Τι αναμένεται στη συνέχεια
Η νέα αγωγή ζητά αποζημιώσεις και τριπλάσια ποσά, μεταξύ άλλων ένδικων μέσων, γεγονός που θα μπορούσε να οδηγήσει σε σημαντικές οικονομικές επιβαρύνσεις για την Binance και τον Changpeng Zhao, εάν κριθούν ένοχοι. Η έκβαση αυτής της νομικής μάχης θα μπορούσε να έχει ευρύτερες επιπτώσεις στον τρόπο με τον οποίο οι πλατφόρμες κρυπτονομισμάτων αντιμετωπίζουν τις υποχρεώσεις τους κατά του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Η υπόθεση θα παρακολουθείται στενά από τις ρυθμιστικές αρχές και τους επενδυτές, καθώς θα διαμορφώσει το νομικό τοπίο για τις ψηφιακές συναλλαγές στο μέλλον.
