- Σύλληψη 38χρονου Κινέζου ιδιοκτήτη κομμωτηρίου κοντά στη Βαρκελώνη.
- Μεταφορά 600.000 ευρώ προς τη Χαμάς μέσω 31 συναλλαγών κρυπτονομισμάτων.
- Κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων και παγώματος λογαριασμών άνω των 370.000 ευρώ.
- Η έρευνα ξεκίνησε από υπόθεση απάτης και νομιμοποίησης εσόδων.
Στη σύλληψη ενός 38χρονου Κινέζου υπηκόου, ιδιοκτήτη κομμωτηρίου κοντά στη Βαρκελώνη, προχώρησαν οι ισπανικές αρχές με την κατηγορία της χρηματοδότησης της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Reuters, ο ύποπτος φέρεται να διοχέτευσε περίπου 600.000 ευρώ μέσω κρυπτονομισμάτων σε ψηφιακά πορτοφόλια που συνδέονται άμεσα με την οργάνωση.
| Στοιχείο Έρευνας | Λεπτομέρειες |
|---|---|
| Ύποπτος | 38χρονος Κινέζος υπήκοος |
| Τοποθεσία | Κοντά στη Βαρκελώνη, Ισπανία |
| Ποσό Χρηματοδότησης | Περίπου 600.000 ευρώ |
| Αριθμός Συναλλαγών | 31 μεταφορές κρυπτονομισμάτων |
| Συνολική Αξία Κατασχέσεων | Άνω των 370.000 ευρώ |
| Είδος Επιχείρησης | Κομμωτήριο (Hair Salon) |
| Άλλα Ευρήματα | 9.000 πούρα, κοσμήματα, μετρητά |
Αυτή η εξέλιξη έρχεται ως συνέχεια των εντατικών ελέγχων που διενεργούν οι ευρωπαϊκές αρχές για την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, ιδιαίτερα μετά τη συμπλήρωση δύο ετών από την έναρξη του πολέμου στη Γάζα. Τεχνικά, η πρόκληση για τις διωκτικές αρχές έγκειται στην ανωνυμία των ψηφιακών συναλλαγών, οι οποίες χρησιμοποιούνται ολοένα και συχνότερα για τη διασυνοριακή μεταφορά κεφαλαίων.
Οι μαχητικές οργανώσεις χρησιμοποιούν κρυπτονομίσματα για να μετακινούν κεφάλαια πέρα από τα σύνορα, περιπλέκοντας τις προσπάθειες εντοπισμού της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.
Ισπανικές Αστυνομικές Αρχές, Επίσημη Ανακοίνωση
Η διαδρομή του χρήματος και οι 31 συναλλαγές
Οι ερευνητές της ισπανικής αστυνομίας κατάφεραν να εντοπίσουν τουλάχιστον 31 συναλλαγές κρυπτονομισμάτων από εικονικά πορτοφόλια που βρίσκονταν υπό τον έλεγχο του υπόπτου. Οι διευθύνσεις προορισμού φέρεται να συνδέονται με οντότητα που χρησιμοποιεί η ισλαμιστική οργάνωση Χαμάς, η οποία έχει χαρακτηριστεί ως τρομοκρατική από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η υπόθεση παρουσιάζει ομοιότητες με προηγούμενες έρευνες στην Ευρώπη, όπως η πρόσφατη περίπτωση στην Ιταλία για χρηματοδότηση της Χαμάς μέσω φιλανθρωπικών οργανώσεων. Στη συγκεκριμένη περίπτωση της Ισπανίας, η έρευνα ξεκίνησε τον περασμένο Ιούνιο στο πλαίσιο μιας ξεχωριστής υπόθεσης για απάτη και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
Προτεινόμενο Κιρ Στάρμερ: Η επίσκεψη στην Κίνα και τα όρια του «στρατηγικού ελιγμού» απέναντι στις ΗΠΑ
Τα ευρήματα των ερευνών και οι κατασχέσεις
Κατά τη διάρκεια των ερευνών στο κομμωτήριο και την κατοικία του 38χρονου, οι αστυνομικοί προχώρησαν στην κατάσχεση κρυπτογραφικών περιουσιακών στοιχείων, μετρητών, αλλά και απροσδόκητων ευρημάτων. Συγκεκριμένα, βρέθηκαν 9.000 πούρα, κοσμήματα, υπολογιστές και κινητά τηλέφωνα που θα εξεταστούν για περαιτέρω στοιχεία.
Παράλληλα, οι αρχές προχώρησαν στο πάγωμα αρκετών τραπεζικών λογαριασμών, με τη συνολική αξία των δεσμευμένων και κατασχεθέντων περιουσιακών στοιχείων να υπερβαίνει τις 370.000 ευρώ. Η αστυνομία απέφυγε να σχολιάσει τα κίνητρα του υπόπτου, επικαλούμενη την ευαισθησία της εν εξελίξει έρευνας.
Η πρόκληση των κρυπτονομισμάτων στη διεθνή ασφάλεια
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις έμπειρων στελεχών της αντιτρομοκρατικής, η χρήση των κρυπτονομισμάτων αποτελεί έναν διαρκώς εξελισσόμενο κίνδυνο για τη διεθνή ασφάλεια. Η δυνατότητα μεταφοράς μεγάλων ποσών χωρίς τη διαμεσολάβηση παραδοσιακών τραπεζικών ιδρυμάτων δυσχεραίνει τον εντοπισμό και τη διακοπή της χρηματοδότησης εξτρεμιστικών ομάδων.
Ενώ η Χαμάς επιδιώκει την ένταξη αστυνομικών της σε νέες διοικητικές δομές, οι δυτικές υπηρεσίες ασφαλείας επικεντρώνονται στην αποκοπή των οικονομικών της πόρων παγκοσμίως. Η υπόθεση της Βαρκελώνης αναδεικνύει πώς μικρές επιχειρήσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως προπέτασμα για σοβαρές εγκληματικές δραστηριότητες.
Οι αντιδράσεις και τα επόμενα βήματα
Η ισπανική δικαιοσύνη αναμένεται να εξετάσει αν ο συλληφθείς ενεργούσε εν γνώσει του ως χρηματοδότης ή αν λειτουργούσε απλώς ως ενδιάμεσος σε ένα ευρύτερο δίκτυο. Η απόφαση του ΔΠΔ για τη Γάζα και η γενικότερη γεωπολιτική ένταση καθιστούν την υπόθεση αυτή υψηλής προτεραιότητας για τη Μαδρίτη.
Στο άμεσο μέλλον, οι αρχές θα επικεντρωθούν στην ψηφιακή ιατροδικαστική ανάλυση των κατασχεθέντων υπολογιστών. Στόχος είναι να διαπιστωθεί αν υπάρχουν και άλλοι εμπλεκόμενοι στην Ισπανία ή σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες που χρησιμοποιούν παρόμοιες μεθόδους ξεπλύματος χρήματος.
Πώς να προστατευτείτε από εμπλοκή σε παράνομες συναλλαγές
- Αποφύγετε τη χρήση ανεπίσημων ανταλλακτηρίων κρυπτονομισμάτων που δεν απαιτούν ταυτοποίηση (KYC).
- Ελέγχετε πάντα τη νομιμότητα των ψηφιακών πορτοφολιών πριν από οποιαδήποτε μεταφορά κεφαλαίων.
- Μην δέχεστε να λειτουργήσετε ως ενδιάμεσος για μεταφορές χρημάτων τρίτων με αντάλλαγμα προμήθεια.
- Αναφέρετε στις αρχές οποιαδήποτε ύποπτη δραστηριότητα που αφορά ασυνήθιστα μεγάλες συναλλαγές σε μετρητά ή κρυπτονομίσματα.
