- Επείγουσα προκαταρκτική εξέταση από την Οικονομική Εισαγγελία για 73 εκατ. ευρώ.
- Η έρευνα διευρύνεται σε συγγενικά πρόσωπα και πολιτικά στελέχη.
- Στο επίκεντρο έξι εταιρείες και έξι φυσικά πρόσωπα, ανάμεσά τους ο Γιάννης Παναγόπουλος.
- Καταγγελίες του προέδρου της ΓΣΕΕ για καθυστέρηση στην κοινοποίηση του πορίσματος.
- Αναμένεται έλεγχος τραπεζικών λογαριασμών και αγορών ακινήτων από το κτηματολόγιο.
Η Οικονομική Εισαγγελία εκκινεί επείγουσα προκαταρκτική εξέταση για τη φερόμενη υπεξαίρεση 73 εκατομμυρίων ευρώ από κονδύλια της ΓΣΕΕ. Η έρευνα διευρύνεται πλέον σε συγγενικά πρόσωπα και πολιτικά στελέχη, ενώ ο πρόεδρος της Συνομοσπονδίας, Γιάννης Παναγόπουλος, καταγγέλλει καθυστερήσεις στην κοινοποίηση των διατάξεων δέσμευσης των λογαριασμών του.
| Παράμετρος Έρευνας | Λεπτομέρειες / Ποσά |
|---|---|
| Συνολικό Ποσό | 73.000.000 ευρώ |
| Φυσικά Πρόσωπα | 6 άτομα υπό έλεγχο |
| Εταιρείες-Οχήματα | 6 νομικά πρόσωπα |
| Περίοδος Ελέγχου | 2020 – 2025 |
| Αντικείμενο Έρευνας | 7 εκπαιδευτικά προγράμματα |
| Αρμόδια Αρχή | Οικονομική Εισαγγελία |
Η υπόθεση ξεκίνησε από μια ανώνυμη καταγγελία για αγοραπωλησία ακινήτου στον Άγιο Στέφανο, η οποία λειτούργησε ως θρυαλλίδα για την αποκάλυψη ενός ευρύτερου δικτύου. Η Αρχή για το Ξέπλυμα συνέδεσε σταδιακά τις ύποπτες συναλλαγές εταιρειών με τα εκπαιδευτικά προγράμματα της ΓΣΕΕ της περιόδου 2020-2025, οδηγώντας στη σύνταξη ενός πορίσματος 65 σελίδων.
Ακόμη και σήμερα, έβδομη μέρα, δεν μου έχει κοινοποιηθεί η διάταξη δέσμευσης του προσωπικού λογαριασμού μου. Τα ΜΜΕ με δικάζουν και με καταδικάζουν.
Γιάννης Παναγόπουλος, Πρόεδρος ΓΣΕΕ
Η παρέμβαση της Οικονομικής Εισαγγελίας
Ο επικεφαλής της Οικονομικής Εισαγγελίας, Παναγιώτης Καψιμάλης, έδωσε εντολή για τη διενέργεια επείγουσας προκαταρκτικής εξέτασης. Ο αρμόδιος εισαγγελέας θα διερευνήσει το ενδεχόμενο διάπραξης κακουργημάτων, όπως η υπεξαίρεση και το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, εστιάζοντας στη διαδρομή του χρήματος.
Στο πλαίσιο αυτό, η έρευνα διευρύνεται στο συγγενικό περιβάλλον των εμπλεκόμενων προσώπων, αλλά και σε μικρότερες εταιρείες που φέρονται να είχαν σχέση με τα επίμαχα προγράμματα. Αναμένεται να ζητηθούν στοιχεία από τράπεζες και το κτηματολόγιο για τον έλεγχο των τραπεζικών κινήσεων και των αγορών ακινήτων.
Το «ακτινογράφημα» των 73 εκατομμυρίων ευρώ
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Αρχής για το Ξέπλυμα, η υπόθεση αφορά τη διακίνηση 73 εκατομμυρίων ευρώ από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους. Τα κεφάλαια αυτά προορίζονταν για επτά εκπαιδευτικά προγράμματα, ωστόσο φέρονται να διοχετεύθηκαν σε έξι εταιρείες-οχήματα μέσω ύποπτων συναλλαγών.
Προτεινόμενο Καιρός: Ισχυρές βροχές – Καταιγίδες και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας
Η σύνδεση με τη ΓΣΕΕ προέκυψε μετά από ενδελεχή έλεγχο της Αρχής, η οποία εντόπισε έξι φυσικά πρόσωπα που διαδραμάτισαν κεντρικό ρόλο στη διαχείριση των κονδυλίων. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται στελέχη που είχαν την ευθύνη για την έγκριση των προγραμμάτων, ορισμένα εκ των οποίων ενδέχεται να φέρουν και πολιτική ιδιότητα.
Η αντίδραση του Γιάννη Παναγόπουλου
Ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, Γιάννης Παναγόπουλος, με νέα δήλωσή του, έκανε λόγο για «ηθική κατακρεούργηση» και κατήγγειλε ότι επτά ημέρες μετά τη δέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών του, δεν του έχει κοινοποιηθεί το επίσημο πόρισμα. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι η ενημέρωσή του γίνεται μέσω διαρροών και «πηγών» που στερούνται θεσμικής εγκυρότητας.
Παράλληλα, στην υπόθεση εμπλέκονται και άλλα πρόσωπα, όπως ο επιχειρηματίας Ανδρέας Γεωργίου, ο οποίος έχει τοποθετηθεί δημόσια για τη νομιμότητα των συμβάσεων. Το τεκμήριο αθωότητας — η νομική αρχή που ορίζει ότι κάθε κατηγορούμενος θεωρείται αθώος μέχρι την τελεσίδικη καταδίκη του — αποτελεί τον πυρήνα της υπερασπιστικής γραμμής των ελεγχόμενων.
Τα επόμενα βήματα της δικαστικής έρευνας
Ποινικολόγοι που παρακολουθούν την υπόθεση επισημαίνουν ότι η ταχύτητα της προκαταρκτικής εξέτασης υποδηλώνει την ύπαρξη ισχυρών ενδείξεων στο πόρισμα. Το επόμενο διάστημα, ο εισαγγελέας θα αποστείλει κλήσεις για παροχή εξηγήσεων στα εμπλεκόμενα πρόσωπα, αφού πρώτα ολοκληρωθεί ο έλεγχος των περιουσιακών στοιχείων.
Η τελική απόφαση για την άσκηση ποινικών διώξεων ή την αρχειοθέτηση της υπόθεσης θα ληφθεί μετά την αξιολόγηση των εξηγήσεων. Οι δικαστικές αρχές εστιάζουν πλέον στην πλήρη αποκάλυψη της διαδρομής του χρήματος, επιδιώκοντας να ενώσουν όλα τα κομμάτια του παζλ αυτής της πολύκροτης υπόθεσης.
Πώς να αναφέρετε οικονομικές παρατυπίες
- Υποβολή καταγγελίας στην Αρχή Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.
- Επικοινωνία με την Οικονομική Αστυνομία για περιπτώσεις υπεξαίρεσης δημόσιου χρήματος.
- Χρήση των επίσημων καναλιών αναφοράς (whistleblowing) της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ευρωπαϊκά κονδύλια.
- Συλλογή και διατήρηση αποδεικτικών στοιχείων ή εγγράφων που τεκμηριώνουν την καταγγελία.
