Υπόθεση Παναγόπουλου: Οι 6 εταιρείες-οχήματα και οι αναλήψεις 1,5 εκατ. ευρώ σε μετρητά

Στο στόχαστρο της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος βρίσκονται έξι φυσικά πρόσωπα και ισάριθμες εταιρείες για την υπόθεση υπεξαίρεσης κονδυλίων ύψους 73 εκατομμυρίων ευρώ. Το πόρισμα-φωτιά περιγράφει ένα δίκτυο απευθείας αναθέσεων και εικονικών συναλλαγών, ενώ ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, Γιάννης Παναγόπουλος, δηλώνει έτοιμος να αποδείξει την αθωότητά του στη Δικαιοσύνη.

Αυτή η εξέλιξη έρχεται ως συνέχεια μιας μακράς περιόδου ελέγχων στις ροές χρηματοδοτήσεων που διαχειρίζονται κοινωνικοί εταίροι, με την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος να εστιάζει πλέον στη διαδρομή του χρήματος από το Ελληνικό Δημόσιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το παρασκήνιο της υπόθεσης αποκαλύπτει ένα σύνθετο πλέγμα οικονομικών δραστηριοτήτων που εκτείνεται στην περίοδο 2020-2025, θέτοντας υπό αμφισβήτηση τη διαφάνεια στη διαχείριση δημόσιων πόρων.

Το δίκτυο των εταιρειών και οι απευθείας αναθέσεις

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Κ», οι έξι εταιρείες που ελέγχονται δραστηριοποιούνται στους τομείς της επικοινωνίας, της διαφήμισης και των εκδόσεων. Μία εξ αυτών φέρεται να είχε αναλάβει στο παρελθόν τη διοργάνωση εκδηλώσεων για λογαριασμό της ΓΣΕΕ, γεγονός που προκάλεσε το ενδιαφέρον των ελεγκτών.

Η έρευνα κατέδειξε ότι ακολουθήθηκε μια μεθοδολογία απευθείας αναθέσεων ή αναθέσεων μέσω διαγωνισμών, όπου οι εμπλεκόμενες εταιρείες εναλλάσσονταν ως ανάδοχοι. Σοβαρό ερώτημα προκαλεί το γεγονός ότι πολλές από αυτές τις αναθέσεις δεν είχαν αναρτηθεί στη Διαύγεια, παρακάμπτοντας τους κανόνες δημοσιότητας.

Ο ίδιος ο Γιάννης Παναγόπουλος φέρεται να προήδρευε στις αρμόδιες επιτροπές επιλογής, γεγονός που η Αρχή αξιολογεί ως ένδειξη μεθοδευμένης κάλυψης της πραγματικής διάθεσης των πόρων. Ήδη έχει προηγηθεί η δέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών των εμπλεκόμενων προσώπων για τη διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος.

Η μέθοδος των «εταιρειών-οχημάτων» και οι αναλήψεις μετρητών

Οι ελεγκτές της Αρχής χτύπησαν «καμπανάκι» για ορισμένες εταιρείες που στερούνταν υλικοτεχνικής υποδομής και προσωπικού, λειτουργώντας ουσιαστικά ως εταιρείες-οχήματα. Η μέθοδος αυτή εκτιμάται ότι χρησιμοποιήθηκε για να προσδώσει πέπλο νομιμότητας σε συναλλαγές ύψους τουλάχιστον 577.000 ευρώ για δήθεν παροχή υπηρεσιών.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στις επανειλημμένες αναλήψεις μετρητών, οι οποίες συνολικά υπερβαίνουν το 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Οι κινήσεις αυτές, σε συνδυασμό με μεταφορές ποσών προς ατομικούς λογαριασμούς χωρίς νόμιμη αιτιολογία, δημιουργούν βάσιμες υπόνοιες ότι τα χρήματα κατέληγαν σε προσωπικό όφελος των ελεγχόμενων.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις έμπειρων νομικών παραστατών, η κρισιμότητα της υπόθεσης έγκειται στην απόδειξη της αιτιώδους συνάφειας μεταξύ των αναθέσεων και της τελικής κατάληξης των κεφαλαίων. Επισημαίνεται από παράγοντες της αγοράς ότι η χρήση τέτοιων σχημάτων αποτελεί συχνά τη «λυδία λίθο» σε έρευνες για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Η επόμενη μέρα της δικαστικής έρευνας

Ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, σε σκληρή δήλωσή του, αρνείται κάθε κατηγορία και κάνει λόγο για συκοφαντίες που στόχο έχουν να πλήξουν το συνδικαλιστικό κίνημα. Επικαλείται το τεκμήριο αθωότητας — η νομική αρχή που ορίζει ότι κάθε κατηγορούμενος θεωρείται αθώος μέχρι την απόδειξη της ενοχής του — και δηλώνει βέβαιος για τη δικαίωσή του.

Το πόρισμα έχει ήδη διαβιβαστεί στον αρμόδιο εισαγγελέα, ο οποίος ξεκίνησε προκαταρκτική εξέταση για να διαπιστωθεί αν στοιχειοθετούνται κακουργηματικές πράξεις. Εν αναμονή των κλήσεων για καταθέσεις, η υπόθεση προκαλεί έντονες πολιτικές αντιδράσεις, με τα κόμματα της αντιπολίτευσης να ζητούν πλήρη διαλεύκανση.

Οι επόμενες εβδομάδες θεωρούνται κρίσιμες, καθώς η Δικαιοσύνη θα αποφανθεί για την άσκηση ποινικής δίωξης ή την αρχειοθέτηση της υπόθεσης. Η διαδρομή των 73 εκατομμυρίων ευρώ παραμένει το κλειδί που θα ξεκλειδώσει την τελική έκβαση αυτής της πολύκροτης έρευνας.