Υπόθεση Παναγόπουλου: Διευρύνεται η έρευνα της Αρχής για το Ξέπλυμα σε συγγενείς και πολιτικά πρόσωπα

Σημαντική κλιμάκωση λαμβάνει η έρευνα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος στην υπόθεση της υπεξαίρεσης 73 εκατομμυρίων ευρώ, καθώς στο στόχαστρο μπαίνουν πλέον στενά συγγενικά πρόσωπα και πολιτικά στελέχη. Οι ελεγκτικοί μηχανισμοί επικεντρώνονται σε μικρότερες εταιρείες που διαχειρίζονταν δημόσια και ευρωπαϊκά κονδύλια, αναζητώντας τη διαδρομή του χρήματος πέρα από τον στενό κύκλο των αρχικών εμπλεκομένων.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται ως συνέχεια του πορίσματος-φωτιά που αφορά τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ, Γιάννη Παναγόπουλο, και τη φερόμενη υπεξαίρεση κονδυλίων που προορίζονταν για εκπαιδευτικά προγράμματα. Η Αρχή επιχειρεί πλέον να χαρτογραφήσει το πλήρες εύρος του δικτύου που ενδέχεται να εκτείνεται σε υπηρεσιακούς και πολιτικούς παράγοντες.

Ο νέος κύκλος ελέγχων και τα συγγενικά πρόσωπα

Μετά την ολοκλήρωση του αρχικού πορίσματος που αφορούσε 5 φυσικά πρόσωπα και 6 εταιρείες, η έρευνα της Αρχής για το Ξέπλυμα διευρύνεται πλέον προς κάθε κατεύθυνση. Στο επίκεντρο τίθενται στενά συγγενικά πρόσωπα των ήδη ελεγχόμενων, καθώς εξετάζεται αν λειτούργησαν ως αποδέκτες ή διαχειριστές των υπεξαιρεθέντων ποσών.

Παράλληλα, οι ελεγκτές εξετάζουν τη δραστηριότητα μικρότερων εταιρειών οι οποίες φέρονται να αναλάμβαναν υπεργολαβίες ή ειδικά προγράμματα του ελληνικού Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στόχος είναι να διαπιστωθεί αν αυτές οι οντότητες χρησιμοποιήθηκαν ως ενδιάμεσοι σταθμοί για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Η εμπλοκή πολιτικών προσώπων και η διαδικασία εγκρίσεων

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στη δεύτερη φάση της έρευνας, η οποία αναμένεται να αγγίξει άτομα που κατείχαν πολιτική ιδιότητα ή καίριες θέσεις στον κρατικό μηχανισμό. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Αρχής για το Ξέπλυμα, διερευνάται ο ρόλος όσων είχαν καθοριστική συμβολή στη διαδικασία έγκρισης των επίμαχων προγραμμάτων.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις έμπειρων νομικών παραστατών που παρακολουθούν την υπόθεση, η επέκταση της έρευνας υποδηλώνει την ύπαρξη στοιχείων που αφορούν πλημμελή έλεγχο ή σκόπιμη παράκαμψη των διαδικασιών διαφάνειας. Η επείγουσα προκαταρκτική έρευνα από τον Οικονομικό Εισαγγελέα αναμένεται να ρίξει φως στις ευθύνες των προσώπων αυτών.

Το δίκτυο των εταιρειών και η επόμενη μέρα

Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε, όπως περιγράφεται στο πόρισμα, περιλαμβάνει ένα πολύπλοκο δίκτυο αναθέσεων που επέτρεπε τη ροή χρήματος προς εταιρείες-οχήματα. Η Αρχή εξετάζει τώρα αν το μοντέλο αυτό εφαρμόστηκε και σε άλλες περιπτώσεις χρηματοδοτήσεων, διευρύνοντας το χρονικό και αντικειμενικό πεδίο των ελέγχων.

Οι εξελίξεις τις επόμενες ημέρες θεωρούνται καθοριστικές για την έκβαση της υπόθεσης, καθώς τα νέα στοιχεία που προκύπτουν από το άνοιγμα λογαριασμών συγγενικών προσώπων ενδέχεται να οδηγήσουν σε νέες δεσμεύσεις περιουσιακών στοιχείων. Η δικαστική συνδρομή και η ανταλλαγή πληροφοριών με ευρωπαϊκές αρχές παραμένουν ενεργές για τη διασφάλιση των δημοσίων συμφερόντων.