- Σύλληψη 48χρονου στη Θεσσαλονίκη για απάτη 29,6 εκατ. ευρώ.
- Η δράση αφορούσε εικονικές συναλλαγές μέσω εταιρείας στο Βερολίνο.
- Εκτελέστηκε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης από τις γερμανικές αρχές.
- Κατασχέθηκαν ψηφιακά πειστήρια που θα σταλούν στη Γερμανία.
- Ξεκίνησε η νομική διαδικασία για την έκδοση του κατηγορουμένου.
Στα χέρια των αρχών στη Θεσσαλονίκη έπεσε ένας 48χρονος Έλληνας, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης για οικονομικά εγκλήματα μεγάλου βεληνεκούς. Ο συλληφθείς κατηγορείται για φοροδιαφυγή ύψους 29,6 εκατομμυρίων ευρώ μέσω ενός σύνθετου εταιρικού σχήματος με έδρα το Βερολίνο, προκαλώντας τεράστια ζημία στα δημόσια ταμεία της Γερμανίας.
Η συγκεκριμένη υπόθεση έρχεται να υπογραμμίσει την αυξανόμενη ένταση της διασυνοριακής συνεργασίας μεταξύ των ευρωπαϊκών διωκτικών αρχών για την πάταξη του οικονομικού εγκλήματος. Τέτοιου είδους κυκλώματα συχνά εκμεταλλεύονται τις φορολογικές τρύπες και την ελεύθερη διακίνηση υπηρεσιών εντός της Ε.Ε., χρησιμοποιώντας εταιρείες-βιτρίνες για να αποσπάσουν παράνομα επιστροφές φόρου μέσω της μεθόδου των εικονικών συναλλαγών.
Το χρονικό της σύλληψης και το ευρωπαϊκό ένταλμα
Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τρίτης 16 Δεκεμβρίου 2025, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της Θεσσαλονίκης. Οι αρχές αξιοποίησαν πληροφορίες και εκτέλεσαν ένα ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης που είχε εκδοθεί από τις γερμανικές αρχές, οι οποίες αναζητούσαν τον 48χρονο για κεντρικό ρόλο σε εγκληματική οργάνωση οικονομικού χαρακτήρα.
Ο συλληφθείς φέρεται να ήταν ο εγκέφαλος ενός εταιρικού σχήματος που δραστηριοποιούνταν στο Βερολίνο, έχοντας αναπτύξει ένα δίκτυο που επέτρεπε τη συστηματική εξαπάτηση των φορολογικών αρχών. Η έρευνα της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδας ήταν καθοριστική για τον εντοπισμό του στην περιοχή της Θεσσαλονίκης.
Η μεθοδολογία της απάτης και οι εικονικές συναλλαγές
Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, ο 48χρονος εμπλέκεται σε τουλάχιστον επτά περιπτώσεις φοροδιαφυγής. Η μέθοδος που χρησιμοποιούσε βασιζόταν στην έκδοση παραστατικών για εικονικές συναλλαγές, οι οποίες δεν αντιστοιχούσαν σε πραγματική εμπορική δραστηριότητα. Με αυτόν τον τρόπο, το εταιρικό σχήμα κατάφερνε να διεκδικεί και να λαμβάνει παράνομες επιστροφές φόρου, με τη συνολική ζημία να αγγίζει το αστρονομικό ποσό των 29,6 εκατομμυρίων ευρώ.
Τα ευρήματα στην οικία του και η δικαστική συνέχεια
Κατά τη διάρκεια της έρευνας που πραγματοποιήθηκε στην οικία του συλληφθέντος, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν ψηφιακά πειστήρια και έγγραφα που σχετίζονται με τη δραστηριότητα της εταιρείας στη Γερμανία. Τα κατασχεθέντα αντικείμενα πρόκειται να αποσταλούν άμεσα στο Βερολίνο για περαιτέρω εργαστηριακή εξέταση, καθώς θεωρούνται κρίσιμα για τη θεμελίωση των κατηγοριών στο γερμανικό δικαστήριο.
Νομικοί κύκλοι επισημαίνουν ότι οι γερμανικές αρχές δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα σε υποθέσεις που πλήττουν τη δημοσιονομική σταθερότητα, και η συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία κρίνεται ως υποδειγματική. Αυτό που ανησυχεί τους αναλυτές είναι η ευκολία με την οποία στήνονται τέτοια εταιρικά σχήματα-φαντάσματα, παρά τους αυστηρούς ελέγχους που έχουν θεσπιστεί τα τελευταία χρόνια σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Η επόμενη μέρα και η διαδικασία έκδοσης
Ο 48χρονος οδηγήθηκε ήδη στην αρμόδια εισαγγελική αρχή στη Θεσσαλονίκη, όπου ξεκίνησαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες για την έκδοσή του στη Γερμανία. Η διαδικασία αυτή αναμένεται να ολοκληρωθεί σύντομα, καθώς το ευρωπαϊκό ένταλμα απλουστεύει τις νομικές ενέργειες μεταξύ των κρατών-μελών. Οι αρχές συνεχίζουν να ερευνούν αν υπήρχαν συνεργοί εντός Ελλάδας που διευκόλυναν τη διαφυγή ή τη δράση του.
Πώς να προστατεύσετε την επιχείρησή σας από εικονικές συναλλαγές
- Ελέγχετε πάντα την εγκυρότητα του ΑΦΜ των συνεργατών σας μέσω της πλατφόρμας VIES της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
- Αποφεύγετε συναλλαγές με εταιρείες που δεν έχουν φυσική παρουσία ή σαφή ιστορικότητα στον κλάδο τους.
- Διατηρείτε πλήρες αρχείο επικοινωνίας και παραδοτέων για κάθε εμπορική συμφωνία, ώστε να αποδεικνύεται η πραγματική δραστηριότητα.
- Συμβουλευτείτε εξειδικευμένους φοροτεχνικούς για τον έλεγχο των επιστροφών ΦΠΑ σε διασυνοριακές συναλλαγές.
