- Ξεκίνησε επείγουσα προκαταρκτική έρευνα από τον Οικονομικό Εισαγγελέα Παναγιώτη Καψιμάλη.
- Ελέγχονται ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ Γιάννης Παναγόπουλος, 5 φυσικά πρόσωπα και 6 εταιρείες.
- Η υπόθεση αφορά υπεξαίρεση 73 εκατ. ευρώ από κονδύλια εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
- Αναμένεται η άμεση επίδοση των διατάξεων δέσμευσης τραπεζικών λογαριασμών και ακινήτων.
- Η έρευνα περιλαμβάνει άνοιγμα λογαριασμών και έλεγχο περιουσιακών στοιχείων μέσω Κτηματολογίου.
Στα χέρια του Οικονομικού Εισαγγελέα Παναγιώτη Καψιμάλη βρίσκεται πλέον το πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα, σηματοδοτώντας την έναρξη επείγουσας προκαταρκτικής έρευνας για τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ, Γιάννη Παναγόπουλο. Η υπόθεση αφορά την υπεξαίρεση κονδυλίων ύψους 73 εκατομμυρίων ευρώ από το ελληνικό Δημόσιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση, με τις κατηγορίες να αφορούν κακουργήματα που επισείουν βαριές ποινές.
| Κατηγορία Δεδομένων | Περιγραφή / Στοιχεία |
|---|---|
| Επικεφαλής Έρευνας | Παναγιώτης Καψιμάλης (Οικονομικός Εισαγγελέας) |
| Κύρια Αδικήματα | Υπεξαίρεση (Κακούργημα) & Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος |
| Ελεγχόμενα Πρόσωπα | Γιάννης Παναγόπουλος & 5 φυσικά πρόσωπα |
| Ελεγχόμενες Οντότητες | 6 εταιρείες |
| Ύψος Κονδυλίων | 73.000.000 ευρώ |
| Πηγή Πόρων | Ελληνικό Δημόσιο & Ευρωπαϊκή Ένωση |
Αυτή η εξέλιξη έρχεται ως συνέχεια της πολύμηνης έρευνας της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, η οποία κατέληξε σε ένα πόρισμα-φωτιά για τη διαχείριση των πόρων της Συνομοσπονδίας. Τεχνικά, η πρόκληση για τις αρχές έγκειται στη χαρτογράφηση της διαδρομής εθνικών και κοινοτικών κονδυλίων, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν οι υπόνοιες για υπεξαίρεση 73 εκατ. ευρώ μπορούν να στοιχειοθετήσουν επαρκείς ενδείξεις για την άσκηση ποινικής δίωξης.
Στο στόχαστρο της εισαγγελικής έρευνας μπαίνει η χαρτογράφηση της διαδρομής εθνικών και κοινοτικών κονδυλίων.
Πόρισμα Οικονομικής Εισαγγελίας
Τα επόμενα βήματα της εισαγγελικής έρευνας
Ο επίκουρος οικονομικός εισαγγελέας που ανέλαβε την υπόθεση αναμένεται να ζητήσει την άμεση συνδρομή των τραπεζών, του Κτηματολογίου και όλων των αρμόδιων φορέων. Στο επίκεντρο μπαίνει ο έλεγχος των κινήσεων των τραπεζικών λογαριασμών, καθώς και ενδεχόμενες αγορές ακινήτων μεγάλης αξίας που πραγματοποιήθηκαν εντός της ελεγχόμενης περιόδου.
Η έρευνα θα επεκταθεί και στις έξι εταιρείες που φέρονται να εμπλέκονται στο δίκτυο των εικονικών συναλλαγών και των απευθείας αναθέσεων. Οι αρχές αναζητούν αποδείξεις για τη ροή του χρήματος από τα εκπαιδευτικά προγράμματα προς προσωπικούς λογαριασμούς ή επιχειρηματικές οντότητες που λειτουργούσαν ως «οχήματα».
Δέσμευση περιουσιακών στοιχείων και δικαιώματα προσφυγής
Άμεσα αναμένεται η επίσημη επίδοση των διατάξεων δέσμευσης στον Γιάννη Παναγόπουλο και τους υπόλοιπους πέντε ελεγχόμενους. Αυτή η ενέργεια είναι τυπικά απαραίτητη προκειμένου να ξεκινήσει η νόμιμη προθεσμία για τυχόν προσφυγές των εμπλεκόμενων κατά του παγώματος των λογαριασμών και των ακινήτων τους.
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις έμπειρων ποινικολόγων που παρακολουθούν την υπόθεση, η ταχύτητα με την οποία κινείται η Οικονομική Εισαγγελία υποδηλώνει την ύπαρξη ισχυρών ευρημάτων στο πόρισμα της Αρχής. Επισημαίνεται από νομικούς κύκλους ότι η διασφάλιση των δημόσιων πόρων αποτελεί προτεραιότητα, ειδικά όταν πρόκειται για κονδύλια που αφορούν την επαγγελματική κατάρτιση.
Η κλήση για εξηγήσεις και η ποινική μεταχείριση
Το τελευταίο βήμα της προκαταρκτικής έρευνας θα είναι η αποστολή κλήσεων προς τα εμπλεκόμενα πρόσωπα για την παροχή εξηγήσεων. Μετά τη λήψη των υπομνημάτων τους, ο εισαγγελέας θα αποφασίσει για την περαιτέρω ποινική τους μεταχείριση, δηλαδή εάν θα ασκηθούν διώξεις ή εάν η υπόθεση θα οδηγηθεί στο αρχείο.
Ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ από την πλευρά του δηλώνει έτοιμος να αποδείξει την αθωότητά του ενώπιον της Δικαιοσύνης. Η εξέλιξη της υπόθεσης αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς οι αποκαλύψεις έχουν ήδη προκαλέσει την εμπλοκή και άλλων προσώπων, όπως γνωστού δημοσιογράφου, διευρύνοντας τον κύκλο των ερευνών.
Τι πρέπει να γνωρίζετε για τη διαδικασία δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων
- Η δέσμευση επιβάλλεται όταν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις για τέλεση οικονομικών εγκλημάτων.
- Οι ελεγχόμενοι ενημερώνονται επίσημα με την επίδοση της σχετικής διάταξης.
- Υπάρχει δικαίωμα προσφυγής εντός συγκεκριμένης προθεσμίας για την άρση του «παγώματος».
- Η δέσμευση παραμένει σε ισχύ μέχρι την έκδοση βουλεύματος ή δικαστικής απόφασης.
