ΟΠΕΚΕΠΕ: Δέσμευση περιουσίας για το κύκλωμα στην Κρήτη – Στοίχημα και Airbnb με «μαύρο» χρήμα

Στη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων δύο κεντρικών κατηγορουμένων για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη προχώρησε η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος. Το πόρισμα του Χαράλαμπου Βουρλιώτη αποκαλύπτει τη διαδρομή εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ που κατευθύνθηκαν σε διαδικτυακό στοίχημα, αγορές ακινήτων και ανέγερση πολυτελών κατοικιών με πισίνες.

Η εξέλιξη αυτή αποτελεί το αποκορύφωμα μιας πολύμηνης έρευνας που ξεκίνησε από τις αναντιστοιχίες δηλώσεων ΑΤΑΚ και επεκτάθηκε σε όλο το φάσμα των οικονομικών δραστηριοτήτων των εμπλεκομένων. Η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, υπό την καθοδήγηση του Χαράλαμπου Βουρλιώτη, κατάφερε να χαρτογραφήσει τη διαδρομή του χρήματος, συνδέοντας τις παράνομες ενισχύσεις με επενδύσεις σε ακίνητα και τυχερά παίγνια.

Οι αποκαλύψεις για το «πλυντήριο» του στοιχήματος

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Αρχής, ένα αστρονομικό ποσό ύψους 764.419 ευρώ κατευθύνθηκε σε διαδικτυακό λογαριασμό τυχερών παιγνίων. Ο λογαριασμός αυτός τέθηκε εκτός λειτουργίας στα μέσα Δεκεμβρίου του 2025, ακριβώς τη στιγμή που το κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων άρχισε να αποκαλύπτεται, γεγονός που υποδηλώνει προσπάθεια απόκρυψης των ιχνών.

Η χρήση του παράνομου στοιχήματος ως μέσο νομιμοποίησης εσόδων αποτελεί γνωστή πρακτική, όμως στην προκειμένη περίπτωση η κλίμακα των συναλλαγών προκάλεσε την άμεση παρέμβαση των ελεγκτικών μηχανισμών. Οι κατηγορούμενοι φέρονται να χρησιμοποιούσαν τα κέρδη ή τις καταθέσεις για να δώσουν μανδύα νομιμοφάνειας σε κεφάλαια που προέρχονταν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τον ΕΛΓΑ.

Ακίνητα, πισίνες και βραχυχρόνιες μισθώσεις

Ο προσωρινά κρατούμενος λογιστής, ο οποίος θεωρείται από τις αρχές ως ο αρχηγός του κυκλώματος μαζί με τον αγροτοσυνδικαλιστή, φέρεται να είχε ιδρύσει εταιρεία εκμετάλλευσης βραχυχρόνιας μίσθωσης. Η έρευνα έδειξε ότι πολυτελείς κατοικίες με πισίνες ανεγέρθηκαν το 2023, χωρίς όμως να δηλωθεί καμία σχετική δαπάνη στις φορολογικές δηλώσεις των ετών 2019-2024.

Σύμφωνα με νομικούς κύκλους που παρακολουθούν στενά την υπόθεση, η δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων αποτελεί κομβικό σημείο για τη διασφάλιση των συμφερόντων του Ελληνικού Δημοσίου. Επισημαίνεται από υπηρεσιακούς παράγοντες ότι η ανέγερση ακινήτων χωρίς παραστατικά αποτελεί κλασική ένδειξη χρήσης εγκληματικού προϊόντος για την απόκτηση πάγιας περιουσίας.

Οι ύποπτες κινήσεις στη θυρίδα και τους λογαριασμούς

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα ευρήματα για μια τραπεζική θυρίδα, την οποία ο κάτοχός της επισκέφθηκε 12 φορές μέσα σε ένα έτος. Η συχνότητα αυτή, σε συνδυασμό με την περίοδο των ερευνών, οδήγησε την Αρχή στην απαγόρευση κάθε επίσκεψης ή ανοίγματος της θυρίδας, καθώς υπάρχουν βάσιμες υπόνοιες για φύλαξη μετρητών ή πολύτιμων αντικειμένων.

Παράλληλα, εντοπίστηκε λογαριασμός συγγενικού προσώπου με 132 καταθέσεις μετρητών, συνολικού ύψους 230.000 ευρώ. Τα ποσά αυτά θεωρούνται αδικαιολόγητα βάσει των δηλωθέντων εισοδημάτων της ατομικής επιχείρησης του λογιστή, ενισχύοντας το κατηγορητήριο για συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης.

Η διαβίβαση στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Το πόρισμα Βουρλιώτη έχει ήδη διαβιβαστεί στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, καθώς η υπόθεση αφορά κοινοτικούς πόρους. Η δικογραφία περιλαμβάνει πλέον αδιάσειστα στοιχεία για πιστώσεις 328.917 ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και 257.737 ευρώ από τον ΕΛΓΑ σε κοινούς λογαριασμούς, τα οποία αναλαμβάνονταν αμέσως μετά την πίστωσή τους.

Οι επόμενες κινήσεις των αρχών επικεντρώνονται στον εντοπισμό τυχόν άλλων συνεργών, καθώς η διάταξη δέσμευσης αφορά και στενά συγγενικά πρόσωπα. Η δικαστική έρευνα αναμένεται να επεκταθεί και σε άλλες περιοχές της Κρήτης, καθώς οι ελεγκτικοί μηχανισμοί σαρώνουν πλέον κάθε ύποπτη συναλλαγή που σχετίζεται με αγροτικές ενισχύσεις.