- Άσκηση ποινικής δίωξης για κακουργήματα στα μέλη του κυκλώματος.
- Η απάτη αφορά εικονικές επιχειρήσεις εστίασης και πληροφορικής.
- Οι κατηγορίες περιλαμβάνουν πλαστογραφία και ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
- Η ζημία για το Δημόσιο υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ ανά περίπτωση.
- Η ΑΑΔΕ αποκάλυψε το δίκτυο μέσω στοχευμένων ελέγχων.
Η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθήνας άσκησε ποινική δίωξη για σειρά κακουργημάτων σε βάρος των μελών του κυκλώματος με τους «αχυρανθρώπους». Η υπόθεση, που αποκαλύφθηκε από την ΑΑΔΕ, αφορά επιχειρήσεις εστίασης και εμπορίας υπολογιστών που χρησιμοποιούνταν για εκτεταμένη απάτη και πλαστογραφία κατά του Δημοσίου με λεία εκατομμυρίων ευρώ.
| Πεδίο Έρευνας | Στοιχεία & Κατηγορίες |
|---|---|
| Δικαστική Αρχή | Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθήνας |
| Κύριες Κατηγορίες | Εγκληματική οργάνωση, Πλαστογραφία, Απάτη, Ξέπλυμα |
| Όριο Ζημίας | Άνω των 120.000 ευρώ ανά πράξη |
| Τομείς Δράσης | Εστίαση, Εμπορία Ηλεκτρονικών Υπολογιστών |
| Ελεγκτικός Φορέας | Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) |
Αυτή η δικαστική εξέλιξη έρχεται ως συνέχεια της πρόσφατης επιχείρησης όπου εξαρθρώθηκε κύκλωμα με 380 επιχειρήσεις, το οποίο χρησιμοποιούσε ένα δαιδαλώδες δίκτυο από εικονικούς υπευθύνους. Η χρήση «αχυρανθρώπων» αποτελεί μια πάγια μέθοδο του οργανωμένου οικονομικού εγκλήματος για την απόκρυψη των πραγματικών διαχειριστών και τη μεταφορά φορολογικών βαρών σε πρόσωπα χωρίς περιουσιακά στοιχεία.
Το κύκλωμα χρησιμοποιούσε αχυρανθρώπους για να καρπώνεται τον ΦΠΑ και να αποφεύγει την καταβολή φόρων, προκαλώντας τεράστια ζημία στο Δημόσιο.
Στοιχεία από την έρευνα της ΑΑΔΕ
Οι βαρύτατες κατηγορίες και το κατηγορητήριο
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν ενώπιον των εισαγγελικών αρχών, όπου τους απαγγέλθηκαν κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα. Το κατηγορητήριο περιλαμβάνει τη συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, καθώς και την πλαστογραφία σε βάρος του Δημοσίου για ποσά που υπερβαίνουν τις 120.000 ευρώ.
Επιπλέον, οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν τη δίωξη για απάτη κατ’ εξακολούθηση και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (ξέπλυμα μαύρου χρήματος). Οι αρχές εστιάζουν στο γεγονός ότι η δράση τους ήταν κατ’ επάγγελμα, γεγονός που επιβαρύνει σημαντικά την ποινική τους μεταχείριση.
Προτεινόμενο Blackface στα καρναβάλια: Γιατί η στολή «Ζουρλού» και το προσωπομαύρισμα προκαλούν οργή
Η δράση του κυκλώματος και ο ρόλος της ΑΑΔΕ
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, το κύκλωμα εμφάνιζε εικονικούς υπευθύνους σε καταστήματα εστίασης και εταιρείες εμπορίας ηλεκτρονικών υπολογιστών. Αυτοί οι «αχυράνθρωποι» λειτουργούσαν ως «βιτρίνα», επιτρέποντας στους εγκεφάλους της οργάνωσης να καρπώνονται τον ΦΠΑ και να αποφεύγουν την καταβολή φόρων και εισφορών.
Εν αναμονή των απολογιών, νομικοί παραστάτες που παρακολουθούν την υπόθεση επισημαίνουν ότι η πολυπλοκότητα των εικονικών συναλλαγών καθιστά την έρευνα ιδιαίτερα απαιτητική. Επισημαίνεται από παράγοντες της αγοράς ότι τέτοιου είδους πρακτικές προκαλούν τεράστια τρύπα στα δημόσια έσοδα, υπονομεύοντας τον υγιή ανταγωνισμό.
Η επόμενη μέρα της δικαστικής έρευνας
Οι συλληφθέντες αναμένεται να λάβουν προθεσμία για να απολογηθούν ενώπιον του ανακριτή, ενώ η έρευνα της ΑΑΔΕ συνεχίζεται για τον εντοπισμό και άλλων εμπλεκόμενων επιχειρήσεων. Η δικαιοσύνη καλείται πλέον να αποσαφηνίσει το εύρος της ζημίας και να ταυτοποιήσει όλα τα μέλη που συμμετείχαν στο δίκτυο των εικονικών εταιρειών.
Η υπόθεση αυτή υπογραμμίζει την ανάγκη για αυστηρότερους ελέγχους στις ενάρξεις επιχειρήσεων, ώστε να αποτρέπεται η χρήση παρένθετων προσώπων. Οι αρχές παραμένουν σε κατάσταση επιφυλακής, καθώς η συγκεκριμένη μεθοδολογία φαίνεται να έχει βαθιές ρίζες σε διάφορους κλάδους της οικονομίας.
Πώς να προστατευτείτε από εμπλοκή σε εικονικές εταιρείες
- Μην παραχωρείτε ποτέ τους κωδικούς Taxisnet ή την ταυτότητά σας σε τρίτους για ίδρυση εταιρείας.
- Ελέγχετε τακτικά τις δραστηριότητες που εμφανίζονται στο ΑΦΜ σας μέσω της ψηφιακής πύλης της ΑΑΔΕ.
- Αποφύγετε να υπογράφετε ως διαχειριστές σε επιχειρήσεις των οποίων δεν έχετε τον πλήρη έλεγχο.
- Καταγγείλετε αμέσως στις αρχές οποιαδήποτε υποψία κλοπής ταυτότητας ή παράνομης χρήσης των στοιχείων σας.
