Γιάννης Παναγόπουλος: Δέσμευση λογαριασμών για υπεξαίρεση 73 εκατ. ευρώ από κονδύλια της ΕΕ

Στη δέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών του προέδρου της ΓΣΕΕ, Γιάννη Παναγόπουλου, και έξι ακόμη προσώπων προχώρησε η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος. Η υπόθεση αφορά την υπεξαίρεση κονδυλίων άνω των 73 εκατομμυρίων ευρώ την περίοδο 2020-2025, τα οποία προορίζονταν για εκπαιδευτικά προγράμματα και φέρονται να διοχετεύθηκαν σε εταιρείες-οχήματα μέσω μεθοδευμένων αναθέσεων.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται ως συνέχεια των εντατικών ελέγχων που πραγματοποιεί η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος σε φορείς που διαχειρίζονται δημόσιο και ευρωπαϊκό χρήμα. Το παρασκήνιο της υπόθεσης αποκαλύπτει ένα σύνθετο δίκτυο διακίνησης κεφαλαίων, το οποίο φέρεται να λειτουργούσε επί πέντε συναπτά έτη, εκμεταλλευόμενο τις τρύπες στο σύστημα ελέγχου των επιδοτήσεων.

Το πόρισμα Βουρλιώτη και οι κακουργηματικές διώξεις

Με εντολή του προέδρου της Αρχής, Χαράλαμπου Βουρλιώτη, το «πάγωμα» των λογαριασμών αφορά όχι μόνο τον Γιάννη Παναγόπουλο, αλλά και έξι ακόμη φυσικά πρόσωπα, καθώς και έξι εταιρείες. Οι κατηγορίες που εξετάζονται αφορούν τα κακουργήματα της υπεξαίρεσης και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Σύμφωνα με το πόρισμα, ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, υπό την ιδιότητά του ως επικεφαλής τριών ινστιτούτων επαγγελματικής κατάρτισης, φέρεται να υπεξαιρούσε συστηματικά πόρους που προορίζονταν για την εκπαίδευση εργαζομένων. Οι ελεγκτές εστίασαν σε χρηματοδοτήσεις που ξεπερνούν τα 73 εκατομμύρια ευρώ, οι οποίες ελήφθησαν από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους.

Η έρευνα κατέδειξε ότι η διαδρομή του χρήματος περνούσε μέσα από απευθείας αναθέσεις έργων σε συγκεκριμένες εταιρείες, πολλές από τις οποίες δεν είχαν αναρτηθεί στη Διαύγεια. Αυτή η έλλειψη διαφάνειας αποτέλεσε το πρώτο κρίσιμο στοιχείο για την αποκάλυψη της δράσης του κυκλώματος.

Η μέθοδος των «εταιρειών-οχημάτων» και οι αναλήψεις μετρητών

Οι ελεγκτές της Αρχής εντόπισαν εταιρείες που λειτουργούσαν ως «πέπλο» νομιμότητας, στερούμενες υλικοτεχνικής υποδομής και προσωπικού. Αυτές οι οντότητες χρησιμοποιούνταν για την τεχνητή διακίνηση κεφαλαίων, με εικονικές συναλλαγές που άγγιζαν τις 577.000 ευρώ, προκειμένου να καλυφθεί η πραγματική διάθεση των πόρων.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί το εύρημα για επανειλημμένες αναλήψεις μετρητών που υπερβαίνουν το 1.500.000 ευρώ. Οι κινήσεις αυτές, σε συνδυασμό με μεταφορές σε ατομικούς λογαριασμούς των εμπλεκομένων, ενισχύουν τις υπόνοιες ότι τα χρήματα κατέληγαν στις προσωπικές περιουσίες των ελεγχόμενων.

Σε παρόμοιες περιπτώσεις, όπως η κατασπατάληση ευρωπαϊκών κονδυλίων σε δήμους, έχει παρατηρηθεί ότι η χρήση ενδιάμεσων εταιρειών αποτελεί την κλασική μέθοδο απόκρυψης της υπεξαίρεσης. Οι αρχές εξετάζουν πλέον αν υπήρχε εσωτερική πληροφόρηση ή συνέργεια από στελέχη που όφειλαν να εποπτεύουν τους διαγωνισμούς.

Η παρέμβαση του εισαγγελέα και οι επόμενες κινήσεις

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις έμπειρων νομικών παραστατών που παρακολουθούν την υπόθεση, η ταχύτητα με την οποία κινήθηκε η Αρχή υποδηλώνει την ύπαρξη αδιάσειστων στοιχείων. Η υπόθεση έχει ήδη διαβιβαστεί στον αρμόδιο εισαγγελέα, ο οποίος ξεκίνησε προκαταρκτική εξέταση για την άσκηση ποινικών διώξεων.

Εν αναμονή των εξηγήσεων από την πλευρά των εμπλεκομένων, η δέσμευση αφορά και δύο ακίνητα, διασφαλίζοντας ότι μέρος της πιθανής ζημίας του δημοσίου θα καλυφθεί. Η έρευνα αναμένεται να επεκταθεί και σε βάθος χρόνου, εξετάζοντας παλαιότερες συμβάσεις των συγκεκριμένων ινστιτούτων.

Η αποκάλυψη αυτή θυμίζει έντονα τις καταγγελίες για τη δράση κυκλώματος επίορκων υπαλλήλων σε άλλους οργανισμούς, γεγονός που θέτει σε αμφισβήτηση την αξιοπιστία των συνδικαλιστικών οργάνων. Η επόμενη μέρα της έρευνας θα κρίνει αν η υπόθεση θα οδηγήσει σε δικαστική αίθουσα ή αν θα υπάρξουν περαιτέρω αποκαλύψεις για εμπλοκή και άλλων στελεχών.

Η επόμενη μέρα της έρευνας

Το πόρισμα της Αρχής αποτελεί πλέον τον οδικό χάρτη για την εισαγγελική έρευνα, η οποία θα επικεντρωθεί στην ταυτοποίηση των τελικών αποδεκτών των χρημάτων. Οι ελεγχόμενοι θα κληθούν να δικαιολογήσουν τις μεγάλες αναλήψεις μετρητών και τις απευθείας αναθέσεις σε εταιρείες χωρίς δραστηριότητα.

Η κατάληξη της υπόθεσης θα εξαρτηθεί από την ικανότητα των αρχών να συνδέσουν τις εικονικές υπηρεσίες με την προσωπική περιουσιακή κατάσταση των κατηγορουμένων. Σε κάθε περίπτωση, η δέσμευση των 73 εκατομμυρίων ευρώ αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις της Αρχής για το Ξέπλυμα τα τελευταία έτη.