Ελληνικό FBI: Εξάρθρωση δύο κυκλωμάτων λαθραίων τσιγάρων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ) προχώρησαν στην εξάρθρωση δύο εγκληματικών οργανώσεων που διακινούσαν συστηματικά λαθραία καπνικά προϊόντα. Η επιχείρηση, που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026, οδήγησε στη σύλληψη 14 ατόμων και την κατάσχεση άνω των 200.000 τσιγάρων, αποκαλύπτοντας έναν δαίδαλο ξεπλύματος μαύρου χρήματος μέσω ακινήτων και πολυτελών οχημάτων.

Η πρόσφατη επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος αποτελεί ένα ακόμη δείγμα της στρατηγικής αναβάθμισης των διωκτικών αρχών απέναντι στο οικονομικό έγκλημα. Η εξειδικευμένη δράση της ΔΑΟΕ, που συχνά αποκαλείται ως το «Ελληνικό FBI», επικεντρώνεται πλέον στην αποδόμηση του οικονομικού υποστρώματος των οργανώσεων, στοχεύοντας όχι μόνο στη σύλληψη αλλά και στη δήμευση των παράνομων εσόδων.

Η ιεραρχική δομή και οι κωδικοποιημένες επικοινωνίες

Οι δύο οργανώσεις λειτουργούσαν με αυστηρή ιεραρχία και διακριτούς ρόλους, έχοντας αναπτύξει ένα δίκτυο διανομής που κάλυπτε τα δύο μεγαλύτερα αστικά κέντρα της χώρας. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, τα μέλη χρησιμοποιούσαν συνθηματικές εκφράσεις όπως «καρπούζια», «πουλάκια» και «ουρές» για να περιγράψουν τις ποσότητες και τα είδη των λαθραίων προϊόντων, επιχειρώντας να παραπλανήσουν τις αρχές.

Η δράση τους τοποθετείται χρονικά τουλάχιστον από τον Μάιο του 2025, γεγονός που υποδηλώνει μια παγιωμένη εγκληματική δραστηριότητα με σταθερές πηγές εφοδιασμού. Η εξάρθρωση των δύο κυκλωμάτων κατέδειξε ότι η διακίνηση δεν περιοριζόταν σε απλά τσιγάρα, αλλά περιελάμβανε λαθραίο καπνό και ηλεκτρονικά τσιγάρα μίας χρήσης, ακολουθώντας τις νέες τάσεις της παράνομης αγοράς.

Ξέπλυμα μαύρου χρήματος μέσω επενδύσεων

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία της υπόθεσης είναι η μεθοδολογία νομιμοποίησης εσόδων που ακολουθούσαν οι κατηγορούμενοι. Τα κέρδη από τη λαθρεμπορία διοχετεύονταν στην αγορά ακινήτων, την κατασκευή πολυτελών κατοικιών και την αγορά ακριβών οχημάτων, προσδίδοντας μια επίφαση νομιμοφάνειας στον πλουτισμό τους.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις που διατυπώνουν ποινικολόγοι που παρακολουθούν την υπόθεση, η δίωξη για νομιμοποίηση εσόδων (money laundering) είναι αυτή που θα κρίνει το ύψος των ποινών, καθώς το χρηματοπιστωτικό σύστημα χρησιμοποιήθηκε συστηματικά για την απόκρυψη της παράνομης προέλευσης των κεφαλαίων. Οι αρχές εξετάζουν πλέον σε βάθος τις τραπεζικές κινήσεις και τα συμβόλαια αγοραπωλησιών.

Τα ευρήματα και οι διαφυγόντες δασμοί

Κατά τις έρευνες σε οικίες και αποθήκες, κατασχέθηκαν συνολικά 201.600 τεμάχια τσιγάρων, 61 κιλά λαθραίου καπνού και πάνω από 1.200 ηλεκτρονικά τσιγάρα. Επιπλέον, βρέθηκαν 44.593 ευρώ σε μετρητά, καθώς και οπλισμός, γεγονός που επιβεβαιώνει την επικινδυνότητα των συγκεκριμένων εγκληματικών πυρήνων.

Οι κατασχεθείσες ποσότητες έχουν ήδη αποσταλεί στο αρμόδιο Τελωνείο, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη ο προσδιορισμός των διαφυγόντων δασμών. Οι διοικητικές κυρώσεις αναμένονται εξαιρετικά υψηλές, καθώς η παράβαση του εθνικού τελωνειακού κώδικα επισύρει πρόστιμα που συχνά πολλαπλασιάζουν την αξία των λαθραίων εμπορευμάτων.

Η επόμενη μέρα των ερευνών

Οι 14 συλληφθέντες οδηγούνται στις εισαγγελικές αρχές, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για τον εντοπισμό ακόμη 9 ατόμων που περιλαμβάνονται στη δικογραφία. Η ΔΑΟΕ εστιάζει πλέον στη χαρτογράφηση των διεθνών επαφών των οργανώσεων, καθώς τα λαθραία καπνικά συχνά εισάγονται από γειτονικές χώρες, όπως έχει συμβεί σε παρόμοιες περιπτώσεις στο παρελθόν.

Η επιτυχία αυτή στέλνει ένα σαφές μήνυμα προς τα οργανωμένα κυκλώματα ότι η τεχνογνωσία των αρχών έχει αναβαθμιστεί σημαντικά. Η χρήση εξελιγμένων μεθόδων παρακολούθησης και η συνεργασία μεταξύ διαφορετικών τμημάτων της ΕΛ.ΑΣ. καθιστούν πλέον εξαιρετικά δύσκολη την αθέατη δράση τέτοιων οργανώσεων σε βάρος του δημόσιου συμφέροντος.