Θύματα της Χαμάς μηνύουν την Binance για φερόμενη διευκόλυνση πληρωμών σε τρομοκρατικές ομάδες

Θύματα της επίθεσης της Χαμάς στο Ισραήλ τον Οκτώβριο του 2023 κατέθεσαν αγωγή κατά της Binance και του ιδρυτή της, Changpeng Zhao, κατηγορώντας τους ότι διευκόλυναν πληρωμές εκατομμυρίων δολαρίων προς την οργάνωση και άλλες τρομοκρατικές ομάδες που έχουν χαρακτηριστεί από τις ΗΠΑ.

Η αγωγή, που δημοσιοποιήθηκε τη Δευτέρα, ισχυρίζεται ότι η μεγαλύτερη πλατφόρμα κρυπτονομισμάτων στον κόσμο ξέπλενε χρήματα για τη Χαμάς ακόμη και μετά την ομολογία ενοχής της τον Νοέμβριο του 2023 και την καταβολή ποινής ύψους 4,32 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Αυτή η εξέλιξη έρχεται ως συνέχεια των νομικών προβλημάτων της Binance, καθώς η εταιρεία έχει ήδη αντιμετωπίσει σοβαρές κατηγορίες για παραβιάσεις νόμων κατά του ξεπλύματος χρήματος. Η νέα αγωγή αναδεικνύει την πίεση που δέχονται οι πλατφόρμες κρυπτονομισμάτων να ενισχύσουν τους ελέγχους τους, ειδικά σε περιπτώσεις που αφορούν τη χρηματοδότηση τρομοκρατικών οργανώσεων.

Η αγωγή κατά της Binance και του Changpeng Zhao

Σύμφωνα με το Reuters, η αγωγή κατατέθηκε από 306 Αμερικανούς πολίτες, θύματα της επίθεσης της Χαμάς τον Οκτώβριο του 2023 στο Ισραήλ, συμπεριλαμβανομένων συγγενών ατόμων που σκοτώθηκαν, τραυματίστηκαν ή κρατήθηκαν όμηροι. Οι ενάγοντες κατηγορούν την Binance ότι συνειδητά επέτρεψε σε τρομοκρατικές ομάδες, όπως η Χαμάς, η Χεζμπολάχ, η Παλαιστινιακή Ισλαμική Τζιχάντ και η Φρουρά της Επανάστασης του Ιράν, να διακινήσουν πάνω από 1 δισεκατομμύριο δολάρια μέσω της πλατφόρμας της.

Από αυτό το ποσό, περισσότερα από 50 εκατομμύρια δολάρια φέρεται να διακινήθηκαν μετά την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Οι κατηγορίες και τα στοιχεία της αγωγής

Η αγωγή, που κατατέθηκε σε ομοσπονδιακό δικαστήριο της Βόρειας Ντακότα, υποστηρίζει ότι η Binance σχεδιάστηκε σκόπιμα ως «καταφύγιο για παράνομες δραστηριότητες» και ότι «μέχρι σήμερα, δεν υπάρχει ένδειξη ότι η Binance έχει αλλάξει ουσιαστικά το βασικό επιχειρηματικό της μοντέλο».

Αναφέρεται χαρακτηριστικά η περίπτωση μιας Βενεζουελανής γυναίκας, η οποία φέρεται να διαχειριζόταν μια βραζιλιάνικη εταιρεία κτηνοτροφίας, την Fazenda Amazonia. Ο λογαριασμός της, που άνοιξε το 2022 όταν ήταν 26 ετών, φέρεται να έλαβε πάνω από 177 εκατομμύρια δολάρια σε καταθέσεις και να πραγματοποίησε αναλήψεις άνω των 130 εκατομμυρίων δολαρίων, χωρίς προφανή οικονομικά μέσα να δικαιολογήσει αυτά τα ποσά.

Οι αντιδράσεις και οι προηγούμενες νομικές περιπέτειες

«Όταν μια εταιρεία επιλέγει το κέρδος έναντι ακόμη και των πιο βασικών υποχρεώσεων κατά της τρομοκρατίας, πρέπει να λογοδοτήσει – και θα λογοδοτήσει», δήλωσε ο Lee Wolosky, δικηγόρος των εναγόντων. Η Binance, σε δήλωσή της, αρνήθηκε να συζητήσει την αγωγή, αλλά ανέφερε ότι «συμμορφωνόμαστε πλήρως με τους διεθνώς αναγνωρισμένους νόμους περί κυρώσεων».

Ο Changpeng Zhao είχε ομολογήσει ένοχος για παραβιάσεις κατά του ξεπλύματος χρήματος τον Νοέμβριο του 2023, εκτίοντας τετράμηνη ποινή φυλάκισης, ενώ ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ του απένειμε χάρη στις 23 Οκτωβρίου. Η αγορά παρακολουθεί στενά αυτές τις εξελίξεις, καθώς νομικοί κύκλοι επισημαίνουν ότι οι συνεχείς νομικές διαμάχες ενδέχεται να επηρεάσουν την εμπιστοσύνη των επενδυτών στις πλατφόρμες κρυπτονομισμάτων και να οδηγήσουν σε αυστηρότερη ρύθμιση του κλάδου.

Τι αναμένεται στη συνέχεια

Η αγωγή αυτή ζητά αποζημιώσεις και τριπλάσιες αποζημιώσεις, μεταξύ άλλων ένδικων μέσων. Η Binance και ο Zhao αντιμετωπίζουν ήδη μια ξεχωριστή αγωγή από άλλα θύματα επιθέσεων σε ομοσπονδιακό δικαστήριο του Μανχάταν, η οποία ισχυρίζεται ότι παρείχαν έναν «κρυφό» μηχανισμό χρηματοδότησης στη Χαμάς και την Παλαιστινιακή Ισλαμική Τζιχάντ.

Ένας δικαστής απέρριψε την κίνηση των εναγομένων να απορρίψουν αυτή την υπόθεση τον Φεβρουάριο. Η εξέλιξη της νέας αγωγής αναμένεται να διαμορφώσει περαιτέρω το νομικό πλαίσιο γύρω από τις πλατφόρμες κρυπτονομισμάτων και την ευθύνη τους στην καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.