Ο Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξέδωσε διάταγμα που επιβάλλει κυρώσεις σε έναν από τους πρώην συνεργάτες του, ενώ η υπόθεση σχετίζεται με εκτεταμένη διαφθορά στον ενεργειακό τομέα. Το μέτρο ήρθε εν μέσω ερευνών για περίπου 100 εκατομμύρια δολάρια που φέρονται να αφορούν αναλήψεις παράνομων εσόδων από δημόσιες συμβάσεις.
Διάταγμα με περιοριστικά μέτρα
Στο κείμενο του διατάγματος αναφέρονται συγκεκριμένες απαγορεύσεις και οικονομικά μέτρα κατά του προσώπου, χωρίς ωστόσο να περιλαμβάνονται πάντοτε όλες οι λεπτομέρειες στη δημοσίευση. Η απόφαση δημοσιεύτηκε την Πέμπτη και από τότε καταγράφεται αυξημένο ενδιαφέρον για τις συνέπειες των κυρώσεων σε περιουσιακά στοιχεία.
Η ανακοίνωση ακολούθησε τις ενέργειες διωκτικών αρχών που διερευνούν συμβάσεις στον κρατικό τομέα της ενέργειας, με στόχο να εντοπιστούν ροές χρημάτων και πιθανοί συνεργοί. Πηγές αναφέρουν ότι οι έλεγχοι σχετίζονται με επιβάρυνση των δημόσιων πόρων μέσω παρακρατήσεων στις συμβάσεις.
Κατηγορίες και έρευνες
Σε εισαγγελικές αναφορές που έγιναν αυτήν την εβδομάδα, περιλαμβάνονται κατηγορίες για σχέδιο χειραγώγησης συμβάσεων σε κρατική εταιρεία πυρηνικής ενέργειας, με προσαρμοσμένες τιμές και υποτιθέμενα kickbacks. Οι εισαγγελείς εκτιμούν ότι τα ποσά που αφαιρέθηκαν αντιστοιχούσαν σε 10–15% των συμβάσεων σε ορισμένες περιπτώσεις.
Προτεινόμενο Κυνήγι της λευκής τρούφας στην Ίστρια της Κροατίας
Παράλληλα, σε σχέση με την υπόθεση ασκήθηκαν κατηγορίες για τη διαχείριση οργανωμένης εγκληματικής ομάδας που, σύμφωνα με καταγγελίες, ξέπλενε δημόσια χρήματα μέσω δομημένων μεταφορών κεφαλαίων. Στο πλαίσιο αυτό αναφέρεται ύπαρξη μυστικού γραφείου στο Κίεβο που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε για αυτές τις κινήσεις.
Μετακίνηση στο Ισραήλ και επιχειρηματικοί δεσμοί
Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Τιμούρ Μιντίχ εγκατέλειψε τη χώρα λίγο πριν ξεκινήσουν οργανωμένες επιχειρήσεις των αρμόδιων αρχών, μεταβαίνοντας προς το Ισραήλ την προηγούμενη ημέρα των επιχειρήσεων. Η μετακίνηση αυτή συνέπεσε με τις πρώτες έρευνες που πραγματοποίησε το Εθνικό Γραφείο κατά της Διαφθοράς.
Ο Μιντίχ έχει αναφερθεί στο παρελθόν ως συνεταίρος στην παραγωγική εταιρεία Kvartal 95 Studio, επιχείρηση στην οποία συμμετείχε ο Ζελένσκι κατά την ίδρυσή της. Η σύνδεση αυτή έχει προσελκύσει προσοχή λόγω της δημόσιας θέσης του προέδρου και των επιπτώσεων που μπορεί να έχει στην εμπιστοσύνη του κοινού.
Οι ελληνόφωνες αναφορές συνεχίζουν να παρακολουθούν τις δικαστικές εξελίξεις και τις τυχόν περαιτέρω αποκαλύψεις για το εύρος των οικονομικών ροών. Σε κάθε επόμενο στάδιο, οι ερευνητικές αρχές αναμένεται να δώσουν περισσότερα στοιχεία σχετικά με τις κατηγορίες και τις πρακτικές που ερευνώνται.
