Μία εκ των μεγαλύτερων διεθνών υποθέσεων απάτης σε κρυπτονομίσματα έκλεισε με καταδίκη στο Ηνωμένο Βασίλειο, αφού οι εισαγγελικές αρχές συνέδεσαν τεράστιες καταθέσεις bitcoin με ένα κινεζικό Ponzi. Qian Zhimin κρίθηκε ένοχη για δύο κατηγορίες ξέπλυματος, ενώ το δικαστήριο επέβαλε ποινή πάνω από έντεκα χρόνια, σύμφωνa με Σύμφωνα με πληροφορίες του Reuters και σχετικές αναφορές, και οι αρχές κατέσχεσαν περίπου 61,000 bitcoin, αξίας που φθάνει σε δισεκατομμύρια.
Καταδίκη και κρίση στο δικαστήριο
Η απόφαση της δικαιοσύνης περιλάμβανε εκτενή αναφορά στο ρόλο της κατηγορουμένης ως επικεφαλής του εγκλήματος, με την δικαστίνα Sally-Ann Hales να επισημαίνει το κίνητρο της προσωπικής ωφελιμίας. Στο άκουσμα της ποινής η κατηγορούμενη εμφανίστηκε συναισθηματικά φορτισμένη, ενώ οι κατηγορίες αφορούσαν τη μετατροπή παρανόμων εσόδων σε κρυπτονόμισμα.
Οι εισαγγελείς τόνισαν ότι μέρος των εσόδων δαπανήθηκε για πολυτελή αγαθά, μεταξύ άλλων κοσμημάτων, με το συνολικό ποσό των αγορών να ανέρχεται σε 95 εκατομμύρια ρενμίνμπι. Παράλληλα παραμένει ανοικτό το πεδίο για αποζημιώσεις των θυμάτων και τον τρόπο διαμοιρασμού των κατασχεθέντων κεφαλαίων, θέμα που θα εξεταστεί σε μελλοντικές διαδικασίες.
Το δίκτυο και οι οικονομικές απώλειες
Η επιχείρηση που χρησιμοποιήθηκε για το σχήμα λειτουργούσε μεταξύ 2014 και 2017, συλλέγοντας επενδύσεις από σχεδόν 128,000 επενδυτές και συνολικά περίπου 40 δισεκατομμύρια ρενμίνμπι. Μία μεγάλη μερίδα των εισφορών, γύρω στα 6 δισεκατομμύρια ρενμίνμπι, φέρεται ότι εκτραπεί προς προσωπική χρήση των εμπλεκομένων.
Πολλοί από τους πληγέντες έχασαν σημαντικά κεφάλαια, με αναφορές για οικογενειακές και οικονομικές καταστροφές, καθώς το πρόγραμμα προσελκύτηκε ως επενδυτική ευκαιρία. Σημαντικός αριθμός συνεργατών και διευθυντικών στελεχών έχει ήδη καταδικαστεί ή βρίσκεται υπό δίωξη στην Κίνα, γεγονός που περιπλέκει τη διεθνή νομική κατάσταση.
Κατάσχεση κρυπτονομισμάτων και νομικά ερωτήματα
Η βρετανική αστυνομία κατάσχεσε συσκευές που περιείχαν τον έλεγχο πορτοφολιών με περίπου 61,000 bitcoin, ωστόσο τα κρυπτονομίσματα έγιναν προσβάσιμα στις αρχές μετά από τεχνικές διαδικασίες χρόνια αργότερα. Εκείνη την περίοδο η αξία των κεφαλαίων ήταν ήδη πολύ αυξημένη σε σχέση με τα αρχικά ποσά που απέσπασαν οι δράστες.
Προτεινόμενο Η νέα στάση της κυβέρνησης Τραμπ απέναντι σε Binance και Tether
Η νομική αντιπαράθεση πλέον εστιάζει στον τρόπο με τον οποίο θα διανεμηθούν οι κατασχεθείσες μονάδες και εάν θα δημιουργηθεί ειδικό σχήμα αποζημίωσης για τα θύματα, ενώ οι υπερασπίσεις έχουν επικαλεστεί την άνοδο της τιμής του bitcoin ως στοιχείο που υπερβαίνει τα απαιτούμενα ποσά αποζημίωσης. νομικές διαδικασίες συζητούνται ήδη από τους εισαγγελείς.
Οι εκτιμήσεις της τρέχουσας αξίας των κατασχεθέντων κυμαίνονται σε δισεκατομμύρια δολάρια, με τις αρχές να ζυγίζουν επιλογές για διαχείριση των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων. Η τεχνική φύση των πορτοφολιών και η μεταβλητότητα της αγοράς δημιουργούν πρόσθετες προκλήσεις στην άμεση απόδοση χρημάτων στους ζημιωθέντες.
Φυγή, συνεργάτες και σύλληψη
Μετά την αποκάλυψη του σχήματος, η πρωταγωνίστρια διέφυγε από την Κίνα ακολουθώντας διαδρομές μέσω Μιανμάρ, Ταϊλάνδης, Λάος και Μαλαισίας, και τελικά έφτασε στο Λονδίνο με διαβατήριο της Σεντ Κιτς και Νέβις, σύμφωνα με δικαστικά στοιχεία. Το ταξίδι της περιελάμβανε αλλαγές ταυτοτήτων και προσπάθειες μετατροπής των κερδών σε μετρητά.
Σε αυτό το δίκτυο συμπεριλαμβάνονταν συνεργάτες που ρίχτηκαν επίσης στη δίνη των διώξεων: ο βοηθός Wen Jian είχε ήδη καταδικαστεί για ξέπλυμα, ενώ ο Ling Seng Hok παραδέχθηκε συμμετοχή σε μεταφορές κρυπτονομισμάτων. Η κίνηση κεφαλαίων από πορτοφόλι σε πορτοφόλι βοήθησε τις αρχές να εντοπίσουν τη διεύθυνση στη Γιορκ, όπου ακολούθησε σύλληψη τον Απρίλιο του 2024.
Η συνολική υπόθεση αναδεικνύει τις δυσκολίες στην αντιμετώπιση διασυνοριακών οικονομικών εγκλημάτων με χρήση ψηφιακών μέσων, καθώς και τον συνδυασμό ποινικών και πολιτικών διαδικασιών για την αποκατάσταση των θυμάτων. Lantian Gerui παραμένει κεντρικός όρος στις έρευνες.
Οι επόμενες νομικές κινήσεις θα καθορίσουν τον τελικό τρόπο αποζημίωσης και τον χειρισμό των κατασχεθέντων, με διεθνείς αρχές να παρακολουθούν την πορεία της υπόθεσης. Στο μεταξύ, η υπόθεση έχει λειτουργήσει ως παράδειγμα για τους κινδύνους της απουσίας διασυνοριακού συντονισμού στην εποχή των κρυπτονομισμάτων, σύμφωνα με δημοσιεύματα και διεθνείς αναλύσεις.
