Μια διεθνής, συντονισμένη επιχείρηση έθεσε στο στόχαστρο κυκλώματα που φέρονται να ενεπλάκησαν σε απάτες και ξέπλυμα χρήματος, σύμφωνα με ανακοίνωση του Ομοσπονδιακού Γραφείου Ποινικής Ασφάλειας. Οι αρχές αναφέρουν ότι οι ύποπτοι αξιοποίησαν στοιχεία καρτών από θύματα σε 193 χώρες και ότι έχουν προκληθεί ζημιές σε επίπεδα πολλών εκατομμυρίων ευρώ.
Πεδίο δράσης και βασικά αποτελέσματα
Η γερμανική υπηρεσία δήλωσε ότι η επιχείρηση περιελάμβανε συλλήψεις και εκτεταμένες ερευνητικές ενέργειες σε διάφορα κράτη, με στόχο την εξάρθρωση δικτύων που ελέγχονται διεθνώς. Σε ανακοινώσεις έγινε λόγος για συλλήψεις και έρευνες σε πολλές δικαιοδοσίες, χωρίς να δίνονται ακόμη όλες οι λεπτομέρειες.
Όπως αναφέρθηκε σε σχετική πληροφόρηση, οι έρευνες στρέφονται κατά προσώπων που φέρονται να είχαν κεντρικό ρόλο στη διακίνηση πληρωμών και στην επεξεργασία παράνομων εσόδων, ενώ οι εισαγγελείς συνεχίζουν τη συγκέντρωση στοιχείων. Η διαδικασία περιλαμβάνει την αξιολόγηση ηλεκτρονικών δεδομένων και τραπεζικών κινήσεων που σχετίζονται με παράνομα έσοδα.
Μηχανισμός της απάτης και οικονομικό αποτύπωμα
Από τις πρώτες εκτιμήσεις προκύπτει ότι οι ύποπτοι χρησιμοποιούσαν πληροφορίες καρτών για να διεκπεραιώσουν πληρωμές μέσω δικτύων που είχαν προσβάσεις σε συστήματα παρόχων, με αποτέλεσμα να καταγράφονται σημαντικές ζημιές. Η ανακοίνωση των αρχών αναφέρει ότι υπήρξε προσβολή σε τεχνολογικές διεργασίες πληρωμών προκειμένου να υλοποιηθούν οι συναλλαγές.
Το ύψος της ζημίας αποτιμάται στο ύψος «μεσαίου τριψήφιου εκατομμυρίου» ευρώ, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των ερευνών, χωρίς προς το παρόν να δημοσιοποιούνται αναλυτικά ποσά ανά περίπτωση. Οι αρχές ερευνούν επίσης κατά πόσον υπήρξε οργανωμένη κατανεμημένη επεξεργασία πληρωμών που επέτρεψε την απόκρυψη της προέλευσης των κεφαλαίων.
Χώρες όπου πραγματοποιήθηκαν επιχειρήσεις
Σύμφωνα με πληροφορίες, επιχειρήσεις και έρευνες έλαβαν χώρα σε πολλές χώρες της Ευρώπης αλλά και σε τρίτες δικαιοδοσίες, καθώς οι αρχές προσπάθησαν να εντοπίσουν διεθνείς διασυνδέσεις των δικτύων. Στις χώρες όπου σημειώθηκαν έρευνες συμπεριλαμβάνονται Γερμανία, Ιταλία, Καναδάς και άλλες.
Πιο αναλυτικά, οι ενέργειες επεκτάθηκαν σε χώρες της ΕΕ και εκτός αυτής, με αναφορές για επιχειρήσεις σε Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Σιγκαπούρη, Ισπανία, ΗΠΑ και Κύπρο, όπως επίσης και σε άλλες. Η γεωγραφική εξάπλωση υπογραμμίζει τον διεθνή χαρακτήρα της υπόθεσης.
Πληροφόρηση και επόμενα νομικά στάδια
Οι γερμανικές αρχές ανακοίνωσαν ότι θα δώσουν περισσότερες λεπτομέρειες σε συνέντευξη Τύπου, προγραμματισμένη για την Τετάρτη, όπου αναμένεται να παρουσιαστούν στοιχεία σχετικά με τις συλλήψεις και τις κατηγορίες. Στην ενημέρωση θα παρουσιαστούν επίσης όσα στοιχεία έχουν συγκεντρωθεί για τη νομική αντιμετώπιση των υπόπτων.
Καθώς η διερεύνηση συνεχίζεται, οι εισαγγελικές και αστυνομικές αρχές συνεργάζονται διασυνοριακά για την ανταλλαγή δεδομένων και την εκτέλεση ενταλμάτων, με στόχο την πλήρη αποσύνδεση των κυκλωμάτων από τα δίκτυα πληρωμών. Στις επόμενες ημέρες αναμένονται επιπλέον ανακοινώσεις για την πρόοδο των ερευνών και τις δικαστικές εξελίξεις.
