- Ταϊλάνδη κατάσχεσε 318 εκατ. δολάρια και εξέδωσε 42 εντάλματα για δίκτυα απάτης.
- Η επιχείρηση στοχεύει σε διακρατικά δίκτυα απάτης και εμπορίας ανθρώπων στη Νοτιοανατολική Ασία.
- Ο μεγιστάνας Τσεν Ζι της Prince Group, που αντιμετωπίζει κυρώσεις ΗΠΑ, εμπλέκεται στην υπόθεση.
- Οι αρχές έχουν συλλάβει 29 άτομα, αλλά οι φερόμενοι εγκέφαλοι παραμένουν ασύλληπτοι.
Η Ταϊλάνδη προχώρησε την Τετάρτη σε κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων άνω των 300 εκατομμυρίων δολαρίων, συμπεριλαμβανομένων μετοχών μεγάλης περιφερειακής εταιρείας ενέργειας. Παράλληλα, εκδόθηκαν 42 εντάλματα σύλληψης στο πλαίσιο μιας μεγάλης επιχείρησης κατά των διαδικτυακών δικτύων απατών που δρουν στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ασίας.
Αυτή η εκτεταμένη επιχείρηση έρχεται ως συνέχεια των προσπαθειών των αρχών να αντιμετωπίσουν την αυξανόμενη δράση των δικτύων διαδικτυακής απάτης, τα οποία έχουν μετατρέψει περιοχές της Νοτιοανατολικής Ασίας, ιδίως στα σύνορα Ταϊλάνδης, Μιανμάρ και Καμπότζης, σε κέντρα παράνομων δραστηριοτήτων. Αυτά τα δίκτυα, όπως είναι γνωστό, αποκομίζουν δισεκατομμύρια από παράνομες εγκαταστάσεις όπου θύματα εμπορίας ανθρώπων συχνά αναγκάζονται να εργαστούν.
Η μεγάλη επιχείρηση και οι στόχοι της
Όπως μεταδίδει το Reuters, οι κατασχέσεις και τα εντάλματα αφορούν τον κινεζο-καμποτζιανό μεγιστάνα Τσεν Ζι, επικεφαλής του ομίλου Prince Group, ο οποίος έχει υποστεί κυρώσεις από τις ΗΠΑ, καθώς και τους Καμποτζιανούς υπηκόους Κοκ Αν και Γιμ Λικ. Οι αρχές δήλωσαν ότι όλοι συνδέονται με διακρατικές διαδικτυακές επιχειρήσεις απάτης. Παρόλο που εκατοντάδες άτομα στην περιοχή έχουν συλληφθεί για φερόμενη εμπλοκή σε κέντρα απάτης που έχουν εξαπατήσει ανθρώπους σε όλο τον κόσμο, οι αρχές επιβολής του νόμου δεν έχουν ακόμη συλλάβει τους φερόμενους εγκέφαλους αυτών των επικερδών δικτύων.
Κατασχέσεις και εντάλματα: Τα επίσημα στοιχεία
Ο Σοφόν Σαραφάτ, Αναπληρωτής Επίτροπος του Κεντρικού Γραφείου Ερευνών της Ταϊλάνδης, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου: «Έχουμε κατασχέσει περιουσιακά στοιχεία αξίας 10.157 εκατομμυρίων μπατ (318 εκατομμύρια δολάρια). Έχουν εκδοθεί εντάλματα σύλληψης από το Ποινικό Δικαστήριο για 42 άτομα». Πρόσθεσε ότι «μέχρι χθες, 29 άτομα έχουν συλληφθεί». Κάποια από τα κατασχεθέντα περιουσιακά στοιχεία συνδέονται με τον επικεφαλής της Prince Group, Τσεν Ζι. Το Γραφείο Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες της Ταϊλάνδης (Anti-Money Laundering Office) ανέφερε ότι οι ερευνητές βρήκαν «πληροφορίες για δίκτυα διαδικτυακής απάτης, εμπορίας ανθρώπων και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες» που συνδέονται με τον Τσεν και τους συνεργάτες του. Ο Τσεν αντιμετωπίζει επίσης κατηγορίες από τις ΗΠΑ για συνωμοσία απάτης μέσω διαδικτύου και νομιμοποίηση εσόδων, επειδή φέρεται να διηύθυνε τη λειτουργία εγκαταστάσεων καταναγκαστικής εργασίας στην Καμπότζη μέσω της Prince Group. Η Prince Group, ωστόσο, απέρριψε αυτές τις κατηγορίες ως αβάσιμες, δηλώνοντας ότι ούτε η εταιρεία ούτε ο Τσεν έχουν εμπλακεί σε παράνομες δραστηριότητες.
Η αγορά αντέδρασε στις εξελίξεις, με τις μετοχές της Bangchak Corporation, στην οποία κατασχέθηκαν μετοχές που συνδέονται με τον Γιμ Λικ, να κλείνουν με άνοδο 1,87% την Τετάρτη. Αυτό υποδηλώνει ότι οι επενδυτές διαχωρίζουν τις επιχειρηματικές δραστηριότητες της εταιρείας από τις κατηγορίες που αφορούν μεμονωμένους μετόχους, διατηρώντας την εμπιστοσύνη τους στην σταθερότητα της εταιρείας.
Διεθνείς διασυνδέσεις και αντιδράσεις
Τους τελευταίους δύο μήνες, οι αρχές στο Χονγκ Κονγκ και τη Σιγκαπούρη πάγωσαν ή κατάσχεσαν περιουσιακά στοιχεία που συνδέονται με την Prince Group, αξίας 354 εκατομμυρίων δολαρίων και 116 εκατομμυρίων δολαρίων αντίστοιχα. Αυτό συνέβη μετά τις κυρώσεις που επέβαλαν η Βρετανία και οι Ηνωμένες Πολιτείες στο πολυεθνικό δίκτυο με έδρα τη Νοτιοανατολική Ασία, κατηγορώντας το για εμπλοκή στη λειτουργία κέντρων απάτης. Μια άλλη φερόμενη επιχείρηση απάτης αφορούσε τον Γιμ Λικ, τον οποίο οι αρχές της Ταϊλάνδης περιέγραψαν ως «κληρονόμο ενός ισχυρού δικτύου στην Καμπότζη» που διενεργούσε δόλιες συναλλαγές, συμπεριλαμβανομένων εγχώριων και διεθνών μεταφορών χρημάτων. Το Γραφείο Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες δήλωσε ότι κατέσχεσε λογαριασμούς συναλλαγών που συνδέονται με τον Γιμ Λικ, συμπεριλαμβανομένων μετοχών στην εταιρεία ενέργειας Bangchak Corporation αξίας 6 δισεκατομμυρίων μπατ (188 εκατομμύρια δολάρια). Η Bangchak διευκρίνισε ότι οι ενέργειες των αρχών αφορούσαν έναν μεμονωμένο μέτοχο και ότι θα συνεργαστεί πλήρως, τονίζοντας ότι η υπόθεση είναι ξεχωριστή από τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες. Οι αρχές της Ταϊλάνδης εντόπισαν επίσης μια εγκληματική ομάδα που λειτουργούσε από εγκαταστάσεις στην Καμπότζη, ιδιοκτησίας του Κοκ Αν, η οποία χρησιμοποιούσε παράνομα κέρδη για την απόκτηση περιουσιακών στοιχείων στην Ταϊλάνδη.
Η επόμενη μέρα και οι προκλήσεις
Παρά τις σημαντικές κατασχέσεις και συλλήψεις, η αναζήτηση των εγκέφαλων πίσω από αυτά τα δίκτυα συνεχίζεται, καθώς πολλοί παραμένουν ασύλληπτοι. Η τοποθεσία του Τσεν Ζι παραμένει άγνωστη και δεν είναι σαφές αν είναι ένα από τα άτομα για τα οποία εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης στην Ταϊλάνδη. Επιπλέον, η κυβέρνηση και το υπουργείο Εξωτερικών της Καμπότζης δεν έχουν ακόμη απαντήσει στα αιτήματα για σχόλια σχετικά με την εμπλοκή Καμποτζιανών υπηκόων σε διαδικτυακές απάτες, υπογραμμίζοντας τις συνεχείς προκλήσεις στη διεθνή συνεργασία για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος.
Πώς να προστατευτείτε από διαδικτυακές απάτες
- Να είστε επιφυλακτικοί με άγνωστες προσφορές ή επενδύσεις που υπόσχονται υψηλές αποδόσεις.
- Ελέγχετε πάντα την πηγή και την αξιοπιστία των ιστοσελίδων ή των μηνυμάτων που λαμβάνετε.
- Μην μοιράζεστε προσωπικά ή οικονομικά στοιχεία με άγνωστους ή μέσω μη ασφαλών συνδέσεων.
- Χρησιμοποιείτε ισχυρούς κωδικούς πρόσβασης και ενεργοποιήστε την επαλήθευση δύο παραγόντων.
- Αναφέρετε άμεσα στις αρχές οποιαδήποτε ύποπτη δραστηριότητα ή προσπάθεια απάτης.
