- Η ιταλική αστυνομία εξάρθρωσε διεθνή εγκληματική οργάνωση που απέσπασε 30 εκατ. ευρώ.
- Οι διαχειριστές του καθεδρικού ναού της Φλωρεντίας έχασαν 1,5 εκατ. ευρώ μέσω απάτης email.
- Εκδόθηκαν εντάλματα σύλληψης για 10 άτομα διαφόρων εθνικοτήτων για ξέπλυμα χρήματος.
- Η έρευνα αποκάλυψε αυξανόμενο δίκτυο κινεζικών οργανώσεων τοκογλυφίας και ξεπλύματος χρήματος στην Ιταλία.
Η ιταλική αστυνομία ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι εξάρθρωσε μια διεθνή εγκληματική οργάνωση, η οποία φέρεται να απέσπασε περίπου 30 εκατομμύρια ευρώ από διάφορα θύματα, συμπεριλαμβανομένου του πολιτιστικού οργανισμού που διαχειρίζεται τα καλλιτεχνικά μνημεία της Φλωρεντίας. Η Opera di Santa Maria del Fiore, υπεύθυνη για τον καθεδρικό ναό της Φλωρεντίας, έχασε σχεδόν 1,5 εκατομμύριο ευρώ μέσω μιας περίπλοκης απάτης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Αυτή η εξέλιξη έρχεται ως συνέχεια των αυξανόμενων περιστατικών διεθνών κυβερνοαπατών, όπου οι εγκληματικές οργανώσεις εκμεταλλεύονται την ψηφιακή επικοινωνία για να αποσπάσουν μεγάλα χρηματικά ποσά. Η συγκεκριμένη υπόθεση αναδεικνύει την ευπάθεια ακόμη και μεγάλων οργανισμών σε εξελιγμένες μεθόδους απάτης, όπως η υποκλοπή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, και υπογραμμίζει την ανάγκη για ενισχυμένα πρωτόκολλα ασφαλείας.
Ο μηχανισμός της απάτης και οι συλλήψεις
Οι εισαγγελείς στην πόλη Μπρέσια της βόρειας Ιταλίας εξέδωσαν εντάλματα σύλληψης για 10 άτομα, μεταξύ των οποίων Ιταλοί, Νιγηριανοί, Αλβανοί και Κινέζοι υπήκοοι, οι οποίοι κατηγορούνται για ξέπλυμα χρήματος και έκδοση πλαστών τιμολογίων. Η έρευνα ξεκίνησε μετά την αναφορά της Opera di Santa Maria del Fiore, ενός μη κερδοσκοπικού οργανισμού που διαχειρίζεται τον καθεδρικό ναό της Φλωρεντίας και άλλα ορόσημα της πόλης, ότι είχε πέσει θύμα απάτης μέσω email. Οι εγκληματίες, υποκλέπτοντας την ηλεκτρονική αλληλογραφία, παρίσταναν την εταιρεία που εκτελούσε εργασίες αποκατάστασης και συντήρησης για την Opera, αποσπώντας σχεδόν 1,8 εκατομμύρια ευρώ. Οι αρχές κατάφεραν να ανακτήσουν περίπου 300.000 ευρώ, αφήνοντας τον οργανισμό με απώλεια σχεδόν 1,5 εκατομμυρίου ευρώ.
Προτεινόμενο Η Βρετανία ενισχύει την αντιδιαφθορά με κονδύλια 15 εκατ. λιρών εν μέσω ανησυχιών για εθνική ασφάλεια
Οι ανησυχητικές διαστάσεις του ξεπλύματος χρήματος
Η ευρύτερη έρευνα των ιταλικών αρχών αποκάλυψε ένα αυξανόμενο δίκτυο τοκογλυφίας και ξεπλύματος χρήματος από κινεζικές εγκληματικές οργανώσεις στην Ιταλία. Όπως μεταδίδει το Reuters, ο επικεφαλής εισαγγελέας της Μπρέσια, Φραντσέσκο Πρέτε, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ότι «το κινεζικό ξέπλυμα χρήματος λαμβάνει ανησυχητικές διαστάσεις, επειδή δεν μπορούμε να κατανοήσουμε ποια είναι η πηγή της προμήθειας μετρητών». Αυτό που ανησυχεί τους αναλυτές είναι η αδιαφάνεια των ροών κεφαλαίων και η δυσκολία στον εντοπισμό της προέλευσής τους, γεγονός που καθιστά την καταπολέμηση αυτών των δικτύων ιδιαίτερα πολύπλοκη. Μια παρόμοια κατάσταση με κινεζικές συμμορίες στην Ιταλία έχει απασχολήσει τις αρχές και στο παρελθόν, όπως φάνηκε και σε δίκη κινεζικών συμμοριών στην Ιταλία για τον έλεγχο της βιομηχανίας μόδας.
Οι επόμενες κινήσεις των αρχών
Η εξάρθρωση αυτής της οργάνωσης αποτελεί ένα σημαντικό βήμα στην καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και των οικονομικών απατών. Οι αρχές συνεχίζουν τις προσπάθειές τους για την πλήρη αποκάλυψη του δικτύου και την ανάκτηση των υπολοίπων χρημάτων. Η υπόθεση αυτή αναμένεται να οδηγήσει σε εντατικοποίηση των ελέγχων και σε συνεργασία με διεθνείς φορείς για την αντιμετώπιση του διασυνοριακού ξεπλύματος χρήματος και της τοκογλυφίας. Η Ταϊλάνδη, για παράδειγμα, κατάσχεσε πρόσφατα περιουσιακά στοιχεία και εξέδωσε εντάλματα για δίκτυα απάτης, αναδεικνύοντας την παγκόσμια διάσταση του προβλήματος.
Πώς να προστατευτείτε από απάτες μέσω email
- Επαληθεύετε πάντα την ταυτότητα του αποστολέα για ύποπτα email, ειδικά αν ζητούν μεταφορά χρημάτων ή ευαίσθητα δεδομένα.
- Μην κάνετε κλικ σε συνδέσμους ή μην ανοίγετε συνημμένα από άγνωστους αποστολείς.
- Χρησιμοποιείτε ισχυρούς κωδικούς πρόσβασης και ενεργοποιήστε την επαλήθευση δύο παραγόντων (2FA) για τους λογαριασμούς email σας.
- Εκπαιδεύστε το προσωπικό σας σε θέματα κυβερνοασφάλειας, αναγνωρίζοντας τις κοινές τακτικές phishing και spoofing.
- Επικοινωνείτε απευθείας με τους συνεργάτες σας μέσω τηλεφώνου ή άλλου επαληθευμένου καναλιού για να επιβεβαιώσετε αιτήματα πληρωμής.
