Η Δίωξη Οικονομικών Εγκλημάτων εξάρθρωσε εγκληματική οργάνωση που απέσπασε πάνω από 1,3 εκατ. ευρώ με προσχήματα επενδύσεων στο καζίνο Λουτρακίου. Πέντε συλλήψεις και κατασχέσεις αμφιβόλου γνησιότητας αντικειμένων φέρνουν στο φως μέθοδο συστηματικής εξαπάτησης, ενώ ανάμεσα στα θύματα βρίσκεται και πρώην παίκτης ριάλιτι από τον οποίο εκβιάστηκε 600.000€.
Εισαγωγή
Η Δίωξη Οικονομικών Εγκλημάτων ανακοίνωσε την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που προσέγγιζε εύρωστους επιχειρηματίες με το πρόσχημα επένδυσης στο καζίνο Λουτρακίου, προσφέροντας υποσχόμενα μηνιαία κέρδη 10%–20%. Η ομάδα μας ανάλυσε τα επίσημα στοιχεία της υπόθεσης: το κύκλωμα δρούσε τουλάχιστον από το 2023 και η συνολική λεία υπερβαίνει τα 1,3 εκατομμύρια ευρώ.
Στην επιχείρηση συνελήφθησαν πέντε άτομα — αρχηγός, υπαρχηγός και τρία ενεργά μέλη — μετά από επιχειρήσεις σε Λουτράκι, Πάτρα και Αττική.
Ανάλυση της κατάστασης
Παρατηρήσαμε πως τα μέλη της σπείρας χρησιμοποιούσαν συνδυασμό κοινωνικής μηχανικής και εντυπωσιασμού για να κερδίσουν την εμπιστοσύνη των θυμάτων: ραντεβού σε σουίτες του ξενοδοχείου του καζίνο, επίδειξη μεγάλων μετρητών, χρυσών λιρών και πολύτιμων λίθων, καθώς και προσκόμιση πλαστών επιταγών.
Ο αρχηγός παρουσιαζόταν ως ανώτερο στέλεχος του καζίνου και πολλές φορές πείθοντας επιχειρηματίες να καταθέσουν μεγάλα ποσά. Όταν οι επενδυτές ζητούσαν επιστροφή, η οργάνωση προέφευγε σε προσχήματα, βία ή και σκηνοθετημένες επιθέσεις/συλλήψεις για να εξαλείψει τις απαιτήσεις.
Κατασχεθέντα στοιχεία
Οι έρευνες οδήγησαν στην κατάσχεση πληθώρας αντικειμένων που χρησιμοποιούνταν ως μέσα πειθούς ή αποδεικτικά της υποτιθέμενης δραστηριότητας. Ακολουθεί σύντομος πίνακας με τα κυριότερα στοιχεία:
Είδος
Ποσότητα/Περιγραφή
Μετρητά
38.925 ευρώ
Διαμάντια
113 τεμάχια αμφιβόλου γνησιότητας
Χρυσές λίρες
735 λίρες (αμφιβόλου γνησιότητας)
Αντίγραφα χαρτονομισμάτων
Δεσμίδες συνολικής αξίας 725.450 ευρώ, φέρουν επιγραφή «ΑΚΥΡΟ»
Ρολόγια
Πλήθος με επιγραφή “ROLEX” (αμφιβόλου γνησιότητας)
Πλάστες επιταγές
2 επιταγές: 100.000€ και 600.000€
Οχήματα
3 Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα πολυτελείας
Κινητά τηλέφωνα
6 συσκευές
Παρατηρήσεις της ομάδας μας
Η άποψή μας, βασισμένη στα διαθέσιμα στοιχεία, είναι πως η οργάνωση συνδύαζε ψευδο-επιχειρηματική εικόνα με έντονες θεατρικές πρακτικές (επιδείξεις μετρητών/κοσμημάτων, πλαστές επιταγές) για να αποκτήσει άμεση εμπιστοσύνη. Το περιστατικό με τον πρώην παίκτη ριάλιτι, από τον οποίο αποσπάστηκαν 600.000 ευρώ, δείχνει πως η σπείρα στόχευε τόσο δημόσια πρόσωπα όσο και επαγγελματίες με διαθέσιμο κεφάλαιο.
Προτεινόμενο Εξιχνιάστηκε υπόθεση απάτης στη Σάμο
Παρά την επιτυχία της αστυνομικής επιχείρησης, παραμένουν ερωτήματα για το πλήρες δίκτυο και την προέλευση των πλαστών εγγράφων.
Τι πρέπει να ξέρετε
- Το κύκλωμα δρούσε από το 2023 και η λεία του υπερβαίνει τα 1,3 εκατ. ευρώ.
- Συνελήφθησαν πέντε άτομα: αρχηγός, υπαρχηγός και τρία μέλη μετά από επιχειρήσεις σε Λουτράκι, Πάτρα και Αττική.
- Ανάμεσα στα θύματα βρίσκεται και πρώην παίκτης ριάλιτι, από τον οποίο αποσπάστηκαν 600.000 ευρώ.
- Χρησιμοποιούσαν σουίτες, επίδειξη μετρητών/χρυσού, πλαστές επιταγές και σκηνοθετημένες βίαιες ενέργειες για εκφοβισμό.
- Κατασχέθηκαν μετρητά, αντίγραφα χαρτονομισμάτων με επιγραφή «ΑΚΥΡΟ», χρυσές λίρες, διαμάντια και άλλα αντικείμενα αμφιβόλου γνησιότητας.
Τι σημαίνει αυτό για τους πολίτες
Η υπόθεση υπογραμμίζει τον κίνδυνο των επενδυτικών προσφορών που υπόσχονται υπερβολικά κέρδη σε σύντομο χρόνο και βασίζονται σε προσωπικές συναντήσεις/επιδείξεις. Εμείς προτείνουμε αυστηρή δέσμευση στους ακόλουθους ελέγχους: επαλήθευση εταιρικών εγγράφων, ζήτηση τραπεζικών κινήσεων αντί για μετρητά, νομικός συμβουλευτικός έλεγχος πριν από μεγάλες καταθέσεις και μη εμπιστοσύνη σε προφορικές διαβεβαιώσεις ή «αποδείξεις» που μοιάζουν θεαματικές.
Επιπλέον, η χρήση βίας ή σκηνοθετημένων σεναρίων από εγκληματικές ομάδες επιτείνει τον κίνδυνο για τα θύματα — αυτό σημαίνει πως σε περιπτώσεις απειλής ή βίας πρέπει να αναζητείται άμεσα νομική προστασία και να ενημερώνονται οι αρχές ώστε να αποτραπούν επαναλαμβανόμενες επιθέσεις.
Τι θα ακολουθήσει
Η εκτίμησή μας είναι ότι οι έρευνες θα συνεχιστούν για να εντοπιστούν τυχόν συνεργοί και η νομική διαδικασία θα αποκαλύψει το πλήρες εύρος της δραστηριότητας και των ροών κεφαλαίων. Προτείνουμε στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικοί με επενδυτικές προτάσεις που βασίζονται σε «ιδιωτικές συναντήσεις» και να αναζητούν έγκυρα δημόσια έγγραφα και τραπεζικές αποδείξεις πριν από οποιαδήποτε μεταβίβαση κεφαλαίων.
Εμείς θα παρακολουθήσουμε την υπόθεση και θα ενημερώσουμε για κάθε εξέλιξη που επηρεάζει το κοινό και τους υποψήφιους επενδυτές.
