Αστυνομικές αρχές προχώρησαν στην εξάρθρωση μιας μεγάλης υπόθεσης απάτης που αφορά την παράνομη λήψη αγροτικών επιδοτήσεων. Σε συντονισμένη επιχείρηση εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν συνολικά 36 μέλη του κυκλώματος, μαζί με έναν λογιστή που φέρεται να υποβοηθούσε τη δράση του.
Η έρευνα αποκαλύπτει δομημένη δραστηριότητα που εκτείνεται σε αρκετά έτη και πλήθος περιοχών της χώρας.
Το μέγεθος και ο χρόνος της υπόθεσης
Η διερεύνηση, που ξεκίνησε μετά από παραγγελία προκαταρκτικής εξέτασης του Ελληνικού Γραφείου Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων, καλύπτει περίοδο από το 2018 έως σήμερα. Από τα πρώτα στοιχεία προκύπτει ότι η ζημία σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ελληνικού Δημοσίου υπερβαίνει τα 5.017.662 ευρώ και αναμένεται να αυξηθεί μετά τον πλήρη έλεγχο των δεδομένων.
Οι έρευνες εκτελέστηκαν ταυτόχρονα σε πολλές περιοχές, μεταξύ των οποίων Θεσσαλονίκη, Ημαθία, Πέλλα, Ηράκλειο, Αθήνα, Ιωάννινα και Σαντορίνη. Σε επίσημο δελτίο τύπου το Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας αναφέρει τα βασικά στάδια της επιχείρησης και την εμπλοκή εξειδικευμένων υπηρεσιών.
Τρόποι δράσης του κυκλώματος
Κατά την αστυνομική έρευνα αποκαλύφθηκε ένα σύστημα που εκμεταλλευόταν κενά σε διαδικασίες υποβολής δηλώσεων, με σκοπό την καταβολή παράνομων ενισχύσεων. Το κύκλωμα εντόπιζε αγροτεμάχια που δεν είχαν δηλωθεί, τα καταχωρούσε με ψευδή στοιχεία και στη συνέχεια υπέβαλλε τις αιτήσεις ενίσχυσης.
Συχνά τα αγροτεμάχια που δηλώνονταν βρίσκονταν μακριά από τους φερόμενους δικαιούχους, γεγονός που καθιστούσε αδύνατη την καλλιέργεια και αποκάλυπτε τον προσχηματικό χαρακτήρα των δηλώσεων. Επιπλέον, σε αρκετές περιπτώσεις υποβάλλονταν ψευδή στοιχεία για το ζωικό κεφάλαιο για να επιτευχθεί αυξημένη επιλεξιμότητα.
- Καταχώρηση ψευδών Ε9 τρίτων προσώπων ώστε να εμφανίζονται επιλέξιμα αγροτεμάχια.
- Χρήση κωδικών taxisnet και συνεργασία με Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων (Κ.Υ.Δ.) για την υποβολή των Ε.Α.Ε.
- Εικονικά τιμολόγια και μεταφορές κεφαλαίων για τη νομιμοποίηση εσόδων.
Δομή, ρόλοι και χαρακτηριστικά των μελών
Η οργάνωση παρουσίαζε ιεραρχία με σαφείς ρόλους: υπήρχε ηγετική ομάδα, βασικά μέλη που εμφανίζονταν ως ιδιοκτήτες και πλήθος ατόμων που υπέβαλλαν δηλώσεις με ψευδή στοιχεία. Ανάμεσα στους προσαχθέντες αναφέρονται και συγκεκριμένα πρόσωπα όπως ένας 38χρονος που φέρεται ως αρχηγός και ένας 54χρονος που εμφανιζόταν ως συνδεόμενος λογιστής.
Στο πλαίσιο της δομής, περίπου 11 πρόσωπα εμφανίζονταν ως ιδιοκτήτες των δηλωμένων ακινήτων, ενώ άλλα 26 άτομα χρησιμοποιήθηκαν κυρίως για την υποβολή των αιτήσεων με ψευδή στοιχεία για ακίνητα ή ζωικό κεφάλαιο.
Κατασχέσεις, δεσμεύσεις και νομικά βήματα
Κατά τις έρευνες κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων 14 αυτοκίνητα, 4 δίκυκλα, θεριζοαλωνιστική μηχανή, κοσμήματα, ρολόγια, ηλεκτρονικές συσκευές και το ποσό των 34.720 ευρώ. Επίσης εντοπίστηκαν κάρτες κρυπτονομισμάτων και πλήθος εγγράφων που τεκμηριώνουν την οικονομική διαδρομή των ποσών.
Η Αρχή Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες προχώρησε σε δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών 29 εμπλεκόμενων προσώπων, συνολικού περιεχομένου περίπου 120.000 ευρώ, καθώς και τραπεζικής θυρίδας και στοιχηματικών λογαριασμών που θα ελεγχθούν περαιτέρω.
Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν ενώπιον του αρμόδιου Ευρωπαίου Εντεταλμένου Εισαγγελέα.
Στο πλαίσιο της δημοσιονομικής διερεύνησης αναμένεται ο πλήρης έλεγχος των αρχείων και των τραπεζικών κινήσεων, που μπορεί να αυξήσει σημαντικά το εκτιμώμενο ύψος της ζημίας. Η υπόθεση παραμένει υπό εξέλιξη, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες συνεχίζουν τους ελέγχους για την πλήρη αποκάλυψη των οικονομικών ροών και της συμμετοχής τρίτων προσώπων.
